贪污贿赂犯罪案例分析（五） 编者河南青剑律师事务所律师杨振夏 案例： 河南某县国有资产管理委员会主任刘某，在一次政府招商会上，认识了商人（私营企业主）翟女士 而不知道翟女士用此款是用来走私的，所以不应当构成走私普通货物罪，而应洗钱罪处罚（需要说明的是罪名的不同，对其处罚的依据、量刑的依据与轻重等等是 ...
//www.110.com/ziliao/article-222166.html -了解详情
美元。这是美国历史上最大、最成功的一次反毒品洗钱行动。 上述案例说明，当今世界洗钱犯罪活动日益严重，涉及国家越来越多，给许多国家的人民带来无法 利用在中国的金融机构转移违法所得。犯罪分子利用诈骗、毒品、走私和黑社会性质的组织犯罪活动得逞后，利用国际金融机构迅速转移赃款以逃避打击，有的将赃款转移港澳等地 ...
//www.110.com/ziliao/article-221453.html -了解详情
犯罪的国际协助和合作，也不利于有效预防和打击洗钱犯罪及其上游犯罪，实践中对某些案例处理已经缺乏刑法依据，已不能适应我国目前的实际情况。（二 哲学及其方法》.邓正来译.华夏出版社.1987年版；[3]马克昌主编：《经济犯罪新论破坏社会主义市场经济秩序罪研究》.武汉大学出版社2000年第3版；[4]钊作俊 ...
//www.110.com/ziliao/article-191035.html -了解详情
犯罪的国际协助和合作，也不利于有效预防和打击洗钱犯罪及其上游犯罪，实践 中对某些案例处理已经缺乏刑法依据，已不能适应我国目前的实际情况。（二 哲学及其方法》.邓正来译.华夏出版社.1987年版；[3]马克昌主编：《经济犯罪新论破坏社会主义市场经济秩序罪研究》.武汉大学出版社2000年第3版；[4]钊作 ...
//www.110.com/ziliao/article-188661.html -了解详情
犯罪必不可少的案件来源之一，目前，大陆通过可疑交易报告侦破洗钱犯罪的案例尚不多见。原因在于：一是，负责接收可疑交易报告的中国人民银行下属的中国 ，男，中共党员，1970年生，吉林长春人，经济学硕士，中国刑警学院经济犯罪侦查专业副教授，研究生导师。 【注释】 [i] 《最高人民法院公报》2004年第10 ...
//www.110.com/ziliao/article-158178.html -了解详情
我国洗钱罪的罪名设立至今，全国还没有以此罪名定罪的案例的重要原因之一。《刑法》对洗钱罪的“明知”规定，一方面不利于打击犯罪人，另一方面也增加了公诉机关的证明 。洗钱犯罪与金融机构的活动密切联系在一起，为了保护金融机构本身的利益和打击洗钱犯罪，将金融机构或其工作人员违反法定义务的行为，如不报、假报信息、 ...
//www.110.com/ziliao/article-6109.html -了解详情
关于洗钱罪的司法判例；在一些案例中，包括对东南沿海的地下钱庄的打击，洗钱罪都没有作为主罪。相反，从世界范围反洗钱犯罪立法的实践来看，对一切犯罪 其上游犯罪的范围不设限是一个大趋势。1998年出台的《联合国打击跨国有组织犯罪公约》、今年出台的《联合国反腐败公约》等一系列国际法律文本也就此做出了明文规定。 ...
//www.110.com/ziliao/article-5927.html -了解详情
定為合憲。有關「國民主權論」參照氏著，《行政罰法之理論與案例》，元照出版，頁162、163（2005年6月初版1刷）。 [44] 有關性交易 History）》，允晨丛刊19（1992年1月14版）。刘飞着，《反洗钱金融立法与洗钱犯罪》，社会科学文献出版（2005年9月第1版）。蔡墩铭着，《刑法精义 ...
//www.110.com/ziliao/article-158105.html -了解详情
目的无非是使黑钱具有合法的外衣；而深层目的则是由于各种各样的动机而帮助上游犯罪行为人逃避可能的司法机关的追查。因此根据原因和结果的逻辑辩证关系和主客观相统一 ②转引自赵秉志主编《中国刑法案例与学理研究-分则篇二上》人大出版社2002年版，第228页 ③钊作俊：《洗钱犯罪研究》，载《法律科学》1997年 ...
//www.110.com/ziliao/article-258090.html -了解详情
制度和机制的独特作用和有效性日益显现。另一方面，中国成为FATF成员后积极参与反洗钱国际标准的制订与执行，FATF将于2011年开展第四轮互评估，目前正在对 。具体包括以下行动要点：1分析总结洗钱案例，推动惩治洗钱犯罪有关的立法和司法工作。中国人民银行及有关部门对反洗钱司法实践的具体情况开展调查研究， ...
//www.110.com/fagui/law_366799.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务