自然人，也可以是单位；而窝脏、销脏罪的主体只能是自然人。 通过以上分析，我们可以看出，洗钱罪与窝脏、销赃罪所调整的是两类不同的行为，以已存在 公安机关，尤其是大中城市的公安普遍成立经济案件侦查处（队）。经侦部门要注意对洗钱问题进行调查研究，提出防治洗钱犯罪活动的对策；协调和监督各有关部门的反洗钱工作， ...
//www.110.com/ziliao/article-258748.html -了解详情
罪的法定最高刑，但在一定程度上打破了洗钱罪与掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得利益罪之间的立法旨趣和逻辑联系。目前更为现实和可行的法律对策是审视刑罚与遏制洗钱 刑与洗钱数额之间呈现出阶梯式的对应关系。由于目前我国以洗钱罪宣判的案件数量太少，我们很难运用实证研究的方法，对司法机关适用法定刑的实际效果做出判断和 ...
//www.110.com/ziliao/article-222916.html -了解详情
一规两办法) ,并于2003 年3 月1 日起同时施行。这些行政规章对于洗钱的认识已超出刑法现有的规定,走在刑法改革的前列。如《金融机构反 版,第63 页。 ③ 甄进兴著:《洗钱犯罪与对策》,东方出版社2000 年版,第118 页。 ④阮方民著:《洗钱罪比较研究》,中国人民公安大学出版社2002 年版 ...
//www.110.com/ziliao/article-227275.html -了解详情
很长一段时间内是我们公安经侦部门重点打击的对象。 三、洗钱犯罪侦查思路与侦查对策 洗钱犯罪作为近年来伴随着毒品犯罪、黑社会等有组织犯罪在全世界范围内日益猖獗 一项重要措施。我国1997年修订后的刑法虽然增加了洗钱罪的条款，但由于我国对洗钱活动还缺乏了解、研究，也缺乏实践的经验，所以立法还存在一些问题， ...
//www.110.com/ziliao/article-4920.html -了解详情
在对洗钱犯罪这一社会问题进行初步研究的基础上,探讨并提出一些防治对策,欢迎方家斧正。 一、关于洗钱罪的定义 关于洗钱犯罪的具体定义,曾有过一些不同的表述 罪名而受到刑事追究的案例却非常少见。这大概与立法上的欠缺不无关系。如果我们汲取国际上有益的立法经验,将洗钱罪的主观方面规定为明知是犯罪的违法所得及其 ...
//www.110.com/ziliao/article-223788.html -了解详情
洗钱犯罪力度，进而促进对各类犯罪的打击与预防和维护国家经济安全。【关键词】洗钱犯罪；侦查；对策【写作年份】2008年 【正文】 1989年开始，香港颁布 （六）》的出台和2007年6月加入金融行动特别工作组（FATF），大陆以洗钱罪定罪的判决开始逐渐增多，如：2006年8月广西自治区高级人民法院终审以 ...
//www.110.com/ziliao/article-158178.html -了解详情
加强纪检、监察和检察机关之间对职务犯罪案件的信息通报和反馈。加强预防职务犯罪的国际交流与协作，加大反洗钱力度，加强对金融机构的监控，彻底堵住贪官污吏洗钱的 》2006年第1期第130页。 [17]刘立荣主编：《新世纪反贪污对策研究》，中国方正出版社2001年版第46页。 [18]这是德国刑事社会学派的 ...
//www.110.com/ziliao/article-161450.html -了解详情
淫秽物品罪，走私、贩卖、运输、制造毒品罪，强奸罪，强制猥亵、侮辱妇女罪，赌博罪，洗钱罪，组织、领导、参加黑社会性质组织罪的；（2）因犯罪曾被 ．犯罪心理生成机制研究[M].2版。北京：中国检察出版社，2008：60。 {5}石经海．杨天庆涉黑案的特点、成因与防控类似违法犯罪的对策[J].西南政法大学 ...
//www.110.com/ziliao/article-262620.html -了解详情
实施诈骗行为必然采取伪造、复制数据信息等手段，这就同时符合破坏计算机信息系统罪的犯罪构成。对此应如何进行犯罪认定，是认定为一个还是多个罪名， 08[3]李学军:电子数据与证据证据学论坛(第2卷),北京:中国检察出版社，200l[4]陈金平田文英:电子商务犯罪及刑事法律对策研究.《理论探讨》2004.（ ...
//www.110.com/ziliao/article-150489.html -了解详情
2008（1）. [16]曹非.当前我国打击毒品犯罪存在的问题及其完善构想[J].青少年犯罪问题,2008（2） [17]拜荣静.现阶段我国毒品犯罪的对策研究[J].甘肃科技,2006（11). [18]广安市人民检察院.当前毒品犯罪的分析及对策[J].西南政法大学学报,2007（1）. [19]张 ...
//www.110.com/ziliao/article-219828.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务