正常运作机制，阻碍了国际贸易的顺利进行。本文深入分析了提单欺诈的成因，以期更好的防范提单欺诈，使提单对国际贸易发挥更大的促进作用。 关键词：提单 某种范围内进行选择，即通过由当事人增加费用来采取相应措施防止欺诈。 提单制度自身的缺陷 上述的跟单信用证制度是提单欺诈产生的根源，它是人们之所以会利用提单 ...
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运作机制，阻碍了国际贸易的顺利进行。本文深入分析了提单欺诈的成因，以期更好的防范提单欺诈，使提单对国际贸易发挥更大的促进作用。 国际贸易实践中， 在某种范围内进行选择，即通过由当事人增加费用来采取相应措施防止欺诈。 提单制度自身的缺陷 上述的跟单信用证制度是提单欺诈产生的根源，它是人们之所以会利用提单 ...
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期较信用证规定的装运期晚，因而拒付。但第二天，同样单证议 付时却发现提单日期已符合L/C的装运期，银行以文件诈骗为由，确认 拒付，双方随即对簿公堂。贵族院认为上述情况有两种可能：1.打字时，将日期错打；2.船长签错。贵族院最后判定，除非银行能证明受骗人参与欺诈，否则银行无权拒付。...
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百利多公司伪造海运提单等单据骗取原告的货款而引起的。被告百利多公司、华艺公司出于骗款的目的，恶意串通，共同对原告实施了贸易和海运欺诈。判决为： ，应适用欺诈例外原则，运用法律规定的强制措施止付信用证项下货款，从而阻止受益人因欺诈而获利。本案受理法院正是根据欺诈例外的原则裁定止付信用证项下货款的，并最终 ...
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`s Maritime Directory中有大部分国际船东或船舶代理人，买方可通过船东去查询是否有提单上注明的货物。买方还可向装运港海关了解船货情况。一旦发现卖方 地抓业务人员素质培训，增强其风险防范意识，并制定完整的内部信用和风险管理制度，这是预防和减少信用证欺诈的重要措施。7、寻找国际上控制贸易 ...
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从货主处接受货物至将货物交实际承运人前直接占有货物；从实际承运人处凭海运提单提取货物后至其将货物交House B/L 持有人前也是直接占有货物。根据 的市场秩序，加强主管部门监管力度，保护货主和航运公司的合法权益，以防范海运欺诈行为的发生，为我国对外贸易运输提供良好的环境。 其实，债务人所有的财产本来 ...
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既设定市场准入的条件，又建立了损害赔偿救济制度和承担行政责任制度，有利于防范和减少海运欺诈，保护当事人的合法权益，降低了有无船承运人参与的运输系统的风险， 的来源大体可分以下三种： （1）基于当事人所产生的责任 在海运提单（实际承运人签发的提单）中，无船承运人往往作为货物的托运人出现。此时，它将作为 ...
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来获取信任,而有部分外贸公司往往在未了解对方信誉情况下,被信用证所“信任",忽视采取防范措施。在信用证的内容上设陷者在其信用证中规定一种条款,这种条款能否 ,这是一种出现机率较高的欺诈方式。根据《ucp500》规定,受益人要提交商业发票、汇票、运输单据(包括海运提单、铁路运输提单、航空运单、承运货物的 ...
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轻法的原则，按信用证诈骗罪论处。四、信用证诈骗罪的防范对策信用证诈骗危害极其严重，应采取有力措施加以防范，以促进国际贸易的顺利发展，保护各国贸易商的 是一种智能刑犯罪，利用信用证进行诈骗的行为人往往具有信用证支付及相关的金融、海运业务等专业知识，他们寻找漏洞，精心策划，到处行骗。因此只有具有相当程度的 ...
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向我行申请加签提货担保时，须提交提货担保申请书、提货担保书以及副本发票、副本提单和装船通知，我行应对上述文件中有关商品名称、数量、船名、金额、合同号 １．经国务院批准的免税品公司按照规定范围经营免税商品的进口支付。２．民航、海运、铁道部门（机构）支付境外国际联运费、设备维修费、站场港口使用费、燃料供应 ...
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