信用卡套现涉嫌非法经营罪 现在办理信用卡的条件越来越低，基本上有一张身份证就可以办理。因此，出现的问题也很多，涉及的信用卡诈骗罪也层出不穷。有些人就想到 以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产： ...
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抓获并羁押在山东省泰安市看守所，2010年9月21日被河南省公安厅刑事拘留，因涉嫌非法经营犯罪经开封市金明区人民检察院批准，于2010年10月13日被开封市公安局金 谭高锋从2009年3月至2009年9月23日和被告人谭晓军共同经营信用卡套现、代还业务，其主要负责转账、为客户刷卡等辅助工作 2009年 ...
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支付利息的行为。就其本质而言，信用卡套现行为属于不正当的融资手段、非法的信贷行为。从目前国内信用卡套现的状况来看，主要有以下四种基本形式：(1） 贷款罪。 第三，利用POS机具协助刷卡套现的或者开设网络经营途径协助信用卡持卡人虚假汇款或虚假买卖套现的行为人是否构成犯罪的问题。利用POS机具协助刷卡套现 ...
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年3月11日，株洲市中级人民法院决定对罪犯鲁荣暂予监外执行二年。因涉嫌犯非法经营罪，于2010年7月12日被株洲市公安局直属分局刑事拘留，因被告人严重伤残 卡情况；（3）POS机情况一览表证明：被告人鲁荣利用被告人陈虎提供的2台POS机从事信用卡套现的情况；（4）抓获经过（破案经过）证明：被告人鲁荣系 ...
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签单，现场控制五名涉嫌非法经营的涉案人员。经查，2010年2月至今崔兴旺伙同孙××、崔兴领等五人利用在街头散布提供刷卡套现的小广告，租用郑州市金水区 述：从2010年2月份开始我租用郑州市金水区花园路融元广场A座××楼57号房间，开始干信用卡套现的生意至今。我套现点共有六台POS机为客户进行信用卡套现 ...
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2010年4月22日被刑事拘留，同年5月17日被逮捕。现羁押于上海市杨浦区看守所。被告人陈忠妹，因涉嫌非法经营犯罪于2010年4月22日被刑事拘留，同年5月17 蒋志捷、陈忠妹、王长燕在本市本溪路187号5006室被抓获，用于信用卡套现的POS机4台、银行卡9张等被警方查获。以上事实，被告人蒋志捷、陈 ...
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看似严密法网，但这种越权解释实际造成的后果或是将有些涉嫌其他严重犯罪的案件因取证困难而作降格处理，或是将非法经营罪的外延不适当地扩张至某些刑法无明文规定为 具体应用法律若干问题的解释》，该解释规定对使用销售点终端机器（POS机）等方法套现的行为以非法经营罪论处。但是，我们从信用卡套现的原理来看，特约 ...
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看似严密法网，但这种越权解释实际造成的后果或是将有些涉嫌其他严重犯罪的案件因取证困难而作降格处理，或是将非法经营罪的外延不适当地扩张至某些刑法无明文规定为 具体应用法律若干问题的解释》，该解释规定对使用销售点终端机器（POS机）等方法套现的行为以非法经营罪论处。但是，我们从信用卡套现的原理来看，特约 ...
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3月2日被新乡市公安局直属分局刑事拘留；因涉嫌非法经营犯罪，于2010年4月8日被新乡市公安局直属分局逮捕。现羁押于新乡市看守所。 被告人邓军，男，1982 ×证言均证实他们曾经到位于平原路与劳动路十字口东100米路北的地震局家属院王海萍处办理过信用卡套现、代还银行到期贷款等业务，每次均给对方一定比例 ...
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中国建设银行股份有限公司仙游支行报送有关泉源电讯经营部可疑交易活动的报告以后，经分析该经营主体可能涉嫌非法经营银行卡违法活动，于2010年8月13日致函仙游县公安局报案。 的，妻子陈丽霞不会操作。本人在泉源手机店没有利用POS机为别人信用卡套现。陈某某跟我有业务往来，其本人有在泉源手机店买过手机。原判 ...
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