公安机关严厉打击各类严重危害国家经济安全和人民群众切身利益的经济犯罪活动，共破获各类经济犯罪案件14.98万起，挽回经济损失达492.6亿元。 这十大 、房产抵押及信用担保等方式，向多家商业银行提供虚假材料，反复套取外汇融资资金。 招商基金“老鼠仓”案 2013年，公安部组织立案侦办招商基金总经理助理 ...
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上海、河北等14个省市统一开展打击制贩假增值税发票犯罪的台风战役，并取得重大战果。2000年12月开始的打黑除恶专项斗争。全国各级公安机关与检察、 集中行动、严厉打击非法买卖外汇违法犯罪活动、制贩假币犯罪以及制售假冒伪劣商品违法犯罪活动等的专项斗争。2001年，全国公安机关共破获刑事案件241万起，比 ...
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在2006年3月，广西北海市中级法院以洗钱罪判处被告人黄广锐有期徒刑5年，没收违法所得人民币100万元，并处罚金人民币600万元；（4）我国《反洗钱法》施行 报告150份，涉及金额565亿元人民币；外汇可疑交易报告19份，涉及金额2亿美元。同时，公安机关破获洗钱及其相关案件50起，涉案金额为5．7亿元 ...
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国安局：收集上报信息232条，增长10.5%；圆满完成了重要节日、重大活动的安全保卫工作；侦察线索查证率达到100%；受理涉外建设审查申请9件 审定；开展农业生产性费用和农民建房收费、药品经销等专项检查，查处各类价格违法案件757件，金额934.65万元；受理价格投诉9000件次；完成三峡移民补偿投资 ...
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3.为进行走私、偷税、骗税、骗汇、逃汇、非法买卖外汇等违法犯罪活动，向海关、工商、税务、外汇管理等行政执法机关工作人员行贿的; 4.为非法办理金融、 若在检察机关立案前，行贿人就主动交待了行贿行为，并使检察机关因此破获了相关受贿案件，那么可对行贿人减轻或者免除处罚。 如果检察机关立案后，行贿人如实供 ...
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明证。大规模的走私活动，犯罪分子必然需要通过一定的方式转移其非法所得。从已经破获的案件看，走私分子转移清洗非法所得的方式主要有两种：一种是通过走私 犯罪集团入境洗钱活动频繁 与此同时，国际性犯罪集团也纷纷染指我国，将其在国外进行违法犯罪活动所获得的非法收益转移到我国，通过合法的金融交易或者投资贸易， ...
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明证。大规模的走私活动，犯罪分子必然需要通过一定的方式转移其非法所得。从已经破获的案件看，走私分子转移清洗非法所得的方式主要有两种：一种是通过走私 犯罪集团入境洗钱活动频繁 与此同时，国际性犯罪集团也纷纷染指我国，将其在国外进行违法犯罪活动所获得的非法收益转移到我国，通过合法的金融交易或者投资贸易， ...
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违反本办法有关规定行为的有功者；执法、司法人员查缉破获重大案件有功者；单位、个人协助破获上述重大案件有功者。第二十二条 违反本办法有关条款的单位、 的单位，由财政部门没收、销毁非法凭证，没收非法所得；由有关主管机关对违法单位负责人给予行政处分；由工商行政管理部门对擅自承印罚没收入凭证的单位按有关规定 ...
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反洗钱报告》中披露，2005年，中国人民银行、国家外汇管理局配合公安机关和其它部门成功破获洗钱及相关案件50余起，涉案金额折合人民币上百亿元。报告 当司法机关向其收集上游犯罪分子的罪证时，行为人故意提供虚假的证言，证明犯罪分子的违法所得系正当收入，则行为人构成伪证罪的同时也构成洗钱罪，因为，后者并不以 ...
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反洗钱报告》中披露，2005年，中国人民银行、国家外汇管理局配合公安机关和其它部门成功破获洗钱及相关案件50余起，涉案金额折合人民币上百亿元。报告 机关向其收集“上游犯罪”分子的罪证时，行为人故意提供虚假的证言，证明犯罪分子的违法所得系正当收入，则行为人构成伪证罪的同时也构成洗钱罪，因为，后者并不以 ...
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