工作的难度。本文分析了电子货币的特征及电子货币流通条件下对传统反洗钱的挑战，提出了在电子货币流通下反洗钱的对策。[关键词]电子货币反洗钱措施随着现代信息技术 预付支付机制。所谓储值是指保存在物理介质（硬件或卡介质）中可用来支付的价值，如Mondex智能卡等。而预付支付机制则是指存在于特定软件或网络中的 ...
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犯罪的概念、性质、危害等进行了说明，从它的犯罪途径入手来分析我公安机关的侦查思路和对策。最后对我国目前的反洗钱现状进行了分析，提出了建议。 [关键词]： 等。具体来讲，主要有以下几个方面还需完善： （一）完善我国的反洗钱刑事立法 将洗钱行为犯罪化是反洗钱的一项重要措施。我国1997年修订后的刑法虽然 ...
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人类构成新威胁，并使新世纪面临全球性冲突的危险。 在这种严峻的形势下，深入剖析跨境(国)经济犯罪的原因，探讨相应的对策，对有效打击和防范这类犯罪无疑有着 、非法放贷为主。在发展初期，主要是在边境地区进行小额流通货币的兑换。而后经营的币种越来越多，所涉的范围越来越大，资金雄厚，汇兑极广。据有关部门调查， ...
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。 实施人民币跨境结算，需辅之以人民币跨境流通、出口退税、反洗钱、国际收支统计申报等配套操作规范的制定。实施人民币跨境结算，还将引发境外债权债务 商业汇票系统，是一个依托网络和计算机技术，接收、登记、转发电子商业汇票数据电文，提供与电子商业汇票货币给付、资金清算行为相关服务并提供纸质商业汇票登记查询和 ...
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