对共管帐户平仓，次日，营业部回复称其已向上海公安局报案，友源公司涉嫌诈骗，保证金帐户已被公安机关冻结。 安琪公司认为，友源公司违反约定，提供 关于保底条款的担保条款无效的上诉理由成立，湖北省高级人民法院予以采纳。 3、海通公司、海通营业部是否应当对友源公司造成安琪公司的损失承担连带赔偿责任 湖北省高级 ...
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一、乙归还甲借款本金XX元，并支付利息；二、丙对上述款项承担连带偿付责任；三、诉讼费由二被告负担。 一审法院判决：一、乙于判决生效后二十日内 初字第XX号民事判决； 二、驳回被上诉人甲的起诉。 【律师评析】 本案是司法实践中借款人涉嫌集资诈骗犯罪，引发担保责任纠纷的一个典型案例。民间借贷纠纷适用的是 ...
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一、乙归还甲借款本金XX元，并支付利息；二、丙对上述款项承担连带偿付责任；三、诉讼费由二被告负担。 一审法院判决：一、乙于判决生效后二十日内 初字第XX号民事判决； 二、驳回被上诉人甲的起诉。 【律师评析】 本案是司法实践中借款人涉嫌集资诈骗犯罪，引发担保责任纠纷的一个典型案例。民间借贷纠纷适用的是 ...
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合同诈骗中的行为人是否具有非法占有目的，其主观犯意的真实证据往往难以取得，而行为人是否具有此主观罪过，却是认定罪名是否成立的必要条件。司法实践中，在主观 资金和物资；3、行为人客观上有没有按照合同规定的内容实际履行义务，自己或他人有没有为合同的履行提供足够的担保条件；4、行为人在签订合同时已明知自己无 ...
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合同诈骗中的行为人是否具有非法占有目的，其主观犯意的真实证据往往难以取得，而行为人是否具有此主观罪过，却是认定罪名是否成立的必要条件。司法实践中，在 资金和物资；3、行为人客观上有没有按照合同规定的内容实际履行义务，自己或他人有没有为合同的履行提供足够的担保条件；4、行为人在签订合同时已明知自己无 ...
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合同当事人的财产所有权及市场经济秩序。笔者认为，合同诈骗中的合同应是与经济活动有关。构成合同诈骗罪中的合同，必须满足三个条件：第一，合同对方是从事经营活动的 一种事实状态，不包括价值判断，一般地除了抵押、质押、担保等情形外，行为人占有他们的财产的目的是为了使用财产，即从占有权能够引申到使用权。刑法上的 ...
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制，都存在不足之处，主要表现是，首先，只对法人组织中的自然人适用刑罚，而不追究法人组织的刑事责任，实际上是一种代罚制，是以法人组织中的自然人 的说明中已经指出：近年来不少企业事业单位和农村社队通过贿赂手段进行投机、套购倒卖甚至诈骗活动，使国家财产遭受严重损失。同时，这类不法犯罪活动又往往是经过单位领导 ...
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委托移动通信公司将金融租 赁公司委托其代为支付给金租实业公司在金融租赁公司存款中的款项付至其 在建行金河支行账户，用于归还贷款。另查明，金租实业 是基于此种情况下以新贷偿还旧贷并未加大保证人的担保责任而作出的 相关规定。本案通信公司虽然同时是3700万元承兑汇票的保证人，但因上 述承兑汇票同时还有另一 ...
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控告的，这里不再一一枚举，这类案件恐怕均归不到诉讼诈骗中去，故若《刑法》仅增加诉讼诈骗罪的罪名，此类案件将如何处理？是否还要再增设行政诈骗罪的罪名？ 具有讹诈罪的五种情形之一，或者虽无证据证明，但提供有效担保以指证行为人具有讹诈罪嫌疑的，均应裁定驳回起诉，移送公安机关处理。如此做法，不仅有利于对讹诈罪 ...
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责任。《银行卡业务管理办法》第47条规定：发卡银行通过下列途径追偿透支款项和诈骗款项：（1）扣减持卡人保证金，依法处理抵押物和质物；（2）向保证人 如果银行没有及时发出紧急止付令，无形中加重了保证人的担保责任，是有过错的。因此，由于发卡银行自身工作失误造成的恶意透支损失，应由发卡银行自行承担，不得向 ...
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