三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处以三年以上十年以下有期徒刑、并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重 找门子,甚至腐蚀拉拢国家机关工作人员给予庇护,以企图逃避法律的追究。这是皮包公司合同诈骗犯罪常用的手段。去年笔者曾经遇到这样一宗案件:某皮包公司高价从 ...
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三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处以三年以上十年以下有期徒刑、并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重 找门子,甚至腐蚀拉拢国家机关工作人员给予庇护,以企图逃避法律的追究。这是皮包公司合同诈骗犯罪常用的手段。去年笔者曾经遇到这样一宗案件:某皮包公司高价从 ...
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招数一:合同诈骗这是犯罪分子常用的诈骗手段之一。在通常情况下他们一般先成立一个皮包公司(甚至虚构一个公司),这些公司往往从外表上能起到掩人耳目的目的), 货物早已被人全部运走。从2002年1月至今,顺德容桂地区已发生19起以此手段诈骗的案件,被骗货物包括电器、钢材、轴承、药材等。招数四:以传真电汇单骗 ...
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从商必读:经济诈骗的十四种招术招数一:合同诈骗这是犯罪分子常用的诈骗手段之一。在通常情况下他们一般先成立一个皮包公司(甚至虚构一个公司),这些公司 再向工程队收取质量保证金、回扣或是要求当事人支付投标保证金等骗钱。招数十二:“装弹弓”诈骗骗子先准备好钢材类产品,然后与你签订好购销合同,合同规定你要先付 ...
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这是犯罪分子常用的诈骗手段之一。在通常情况下他们一般先成立一个皮包公司(甚至虚构一个公司),这些公司往往从外表上能起到掩人耳目的目的),然后他们便与你 ,货物早已被人全部运走。从2002年1月至今,顺德容桂地区已发生19起以此手段诈骗的案件,被骗货物包括电器、钢材、轴承、药材等。招数四:以传真电汇单骗 ...
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招数一:合同诈骗这是犯罪分子常用的诈骗手段之一。在通常情况下他们一般先成立一个皮包公司(甚至虚构一个公司),这些公司往往从外表上能起到掩人耳目的目的), 货物早已被人全部运走。从2002年1月至今,顺德容桂地区已发生19起以此手段诈骗的案件,被骗货物包括电器、钢材、轴承、药材等。招数四:以传真电汇单骗 ...
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1.信用证贸易类。1)一些公司往往利用中方对信用证贸易的信任钻空子。手段有:威胁本国开证行拒付,迫于该客户的压力,开证行往往吹毛求疵,找出中方单据的不符 的公司如系法人,多是有限责任公司,一般不可以追究其本人和配偶的无限经济责任。如外方公司恶意诈骗或拖延付款,会提前将有关资产转移后破产(注销公司),则 ...
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钓大鱼的诱饵欺诈、虚构标的欺诈、非法传销欺诈、买卖双方欺诈。 2、合同刑事诈骗的主要手段: 投其所好、诱敌深入、金蝉脱壳、陷阱暗算、高额利诱、潜逃废债、 长期的,此恨绵绵无绝期。本文仅就合同欺诈的典型特征、常见类型、常用手段、防范措施和应急对策,向国家机关、合同监管部门和企业经营人员提个醒,依法经营和 ...
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钓大鱼的诱饵欺诈、虚构标的欺诈、非法传销欺诈、买卖双方欺诈。 2、合同刑事诈骗的主要手段: 投其所好、诱敌深入、金蝉脱壳、陷阱暗算、高额利诱、潜逃废债、 长期的,此恨绵绵无绝期。本文仅就合同欺诈的典型特征、常见类型、常用手段、防范措施和应急对策,向国家机关、合同监管部门和企业经营人员提个醒,依法经营和 ...
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的具体情节认定为诈骗罪、合同诈骗罪。三、信用卡诈骗案件的侦查策略(一)根据犯罪分子伪造假卡的常用手段,从使用的假卡中发现侦查线索犯罪分子是以信用卡为 问题探讨》[J]载《法学》1996年第9期。案例参见王寿芝:《诈骗奇案发生在千里之外》[N]//www.ahga.gov.cn参见张翼华、梁瑞 ...
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