公诉人之所以感到证明被告人主观上具有“非法占有的目的”十分的困难，一个很重要的原因就在于忽视了这一点。如此认定贷款诈骗罪的“以非法占有为目的”，一方面能够节约 在江湖，身不由己”。从我国刑法规定上讲，理由在于，依照我国刑法第三十条的规定，单位承担刑事责任以法律规定某种犯罪是单位犯罪为前提。法律没有规定 ...
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，一并交到禄丰县农行南小区分理处；随后，杨某又到昆明出钱购买了一本伪造的禄丰县房管所的房屋他项权证提供给银行。2003年3月31日，杨某顺利地从 管理秩序变成一纸空文、在金融机构占有下的公共财产的安全也得不到保障？这显然不符合贷款诈骗罪的立法本意，我们又怎么来合法、准确地认定和打击该类犯罪，又怎么建立 ...
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以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额 案件工作座谈会纪要》（三）关于金融诈骗罪： 2．贷款诈骗罪的认定。贷款诈骗犯罪是目前案发较多的金融诈骗犯罪之一。审理贷款诈骗犯罪案件，应当注意以下两个 ...
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马新票据诈骗案-牵连犯中票据诈骗罪与贷款诈骗罪的区分与认定一、基本情况案由：票据诈骗被告人：马新（曾化名陆正、陆强），男，37岁，无业 无法返还。检察院认为，被告人马新无视国家法律，伙同他人以非法占有为目的，使用伪造的转账支票进行诈骗活动，数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失，其行为触犯 ...
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陈少英、方炎平信用证诈骗案-信用证诈骗罪的认定-、基本情况案由：信用证诈骗被告人：陈少英，女，45岁，香港达利丰集团公司总经理。被告人：方炎平 给付条款失效，进而达到占有贷款的目的。因此，其行为属于刑法第195条第4项规定的以其他方法进行信用证诈骗活动的范畴，符合信用证诈骗罪的客观特征。(二）本案 ...
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存在真空地带。一些犯罪分子为了牟取暴利，便纷纷将犯罪目标对准银行或其他金融机构，诈骗贷款的犯罪活动日益猖厥。为此，全国人大常委全在《关于惩治破坏金融秩序犯罪 规定的贷款诈骗罪的非法占有为目的应当理解为非法所有的意思，这也是符合我国司法实践的。实践中，对于骗借贷款准备归还的行为（俗称借鸡生蛋）并不认定为 ...
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“真空地带”。一些犯罪分子为了牟取暴利，便纷纷将犯罪目标对准银行或其他金融机构，诈骗贷款的犯罪活动日益猖厥。为此，全国人大常委全在《关于惩治破坏金融秩序犯罪 的贷款诈骗罪的非法占有为目的应当理解为“非法所有”的意思，这也是符合我国司法实践的。实践中，对于骗借贷款准备归还的行为（俗称借鸡生蛋）并不认定为 ...
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】 第一种观点认为，经生效刑事判决确认王某已触犯刑法第一百九十三条关于贷款诈骗罪的规定，可证明融资合同符合合同法第五十二条第三项以合法形式掩盖非法目的 ，成立不当得利之债。 第二种观点认为，王某行为构成贷款诈骗罪，反映到民事上是对其订立合同行为具有欺诈性质的认定。本案融资合同应属合同法第五十四条第二款 ...
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社会矛盾确立了方向。 一、集资诈骗罪的几个构成要件 （一）关于非法占有目的 对非法占有目的的认定是集资诈骗罪的一个最为关键的部分。实务中由于非法占有目的 在通常情况下，民间借贷也会以高于银行同期贷款利率的方式实现其资金融通目的。但是集资诈骗罪与一般的高息民间借贷的本质区别在于集资诈骗是以非法占有为目的 ...
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社会矛盾确立了方向。 一、集资诈骗罪的几个构成要件 （一）关于非法占有目的 对非法占有目的的认定是集资诈骗罪的一个最为关键的部分。实务中由于非法占有目的 在通常情况下，民间借贷也会以高于银行同期贷款利率的方式实现其资金融通目的。但是集资诈骗罪与一般的高息民间借贷的本质区别在于集资诈骗是以非法占有为目的 ...
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