协作配合，充分发挥各自优势，做到打防结合，逐步建立起行之有效的协作配合机制。外汇管理部门在工作中发现涉嫌犯罪线索，应按照国务院《行政执法机关移送涉嫌犯罪 及时反馈有关打击非法外汇买卖的法律、法规以及外汇管理等方面存在的缺陷和漏洞，及时提出有关建议及整改意见。 五、各地在打击非法买卖外汇违法犯罪活动工作 ...
//www.110.com/fagui/law_147044.html -了解详情
资本金或外汇营运资金的20％。第十条：经本单位最高主管批准，金融机构办理自营外汇买卖业务可保留少量隔夜敞口头寸，但隔夜敞口头寸的最高余额不得超过其自有 违规、违法经营采用从综合评分中扣分计算，对执行国家外汇管理政策法规情况好，无违规、违法经营的采用在综合评分中加分计算。二、考核指标(1)不良资产比率： ...
//www.110.com/fagui/law_159034.html -了解详情
罪定罪处罚。根据最高人民法院的《解释》以及《决定》第8条规定,犯逃汇罪的,其违法所得应予以追缴,依法被追缴的财物和罚金,一律上缴国库。 (二)骗购外汇罪 是按照国家规定办理结汇售汇业务的专门金融机构,而非外汇交易场所,其所从事的业务不是一般意义上的外汇买卖活动,而是具有国家指定的从事结、售汇职能单位。 ...
//www.110.com/ziliao/article-221875.html -了解详情
出的，卖出方超过其原调剂价格所得的人民币属于非法收入。 四、通过外汇调剂中心买入或卖出外汇后，买卖双方又私下以人民币进行补差的，属于超过国家外汇管理局 的人民币部分作为罚款基数。 五、对利用外汇额度进行的其它违法行为，在处罚时，应以违法外汇额度的实际数额作为外汇违法金额，在折算人民币时，可按照违法当月 ...
//www.110.com/fagui/law_75056.html -了解详情
发行股票以外的外币有价证券；(十二)买卖或者代理买卖股票以外的外币有价证券；(十三)自营外汇买卖或者代客外汇买卖；(十四)外汇信用卡的发行和代理国外信用卡的发行 章 法律责任第四十八条 银行未经批准擅自经营外汇业务的，由外汇局责令改正，没收违法所得，并取消外汇业务经营资格；构成犯罪的，依法追究刑事责任 ...
//www.110.com/fagui/law_74301.html -了解详情
有关资金汇出手续。第二十一条借用国外贷款，由国务院确定的政府部门、国务院外汇管理部门批准的金融机构和企业按照国家有关规定办理。外商投资企业借用国外贷款， 行为。第四十五条私自买卖外汇、变相买卖外汇或者倒买倒卖外汇的，由外汇管理机关给予警告，强制收兑，没收违法所得，并处违法外汇金额30%以上3倍以下的 ...
//www.110.com/fagui/law_1903.html -了解详情
有关资金汇出手续。第二十二条 借用国外贷款，由国务院确定的政府部门、国务院外汇管理部门批准的金融机构和企业按照国家有关规定办理。外商投资企业借用国外贷款， ）条第四十六条 私自买卖外汇、变相买卖外汇或者倒买倒卖外汇的，由外汇管理机关给予警告，强制收兑，没收违法所得，并处违法外汇金额30%以上3倍以下的 ...
//www.110.com/fagui/law_1550.html -了解详情
上诉人北京贝斯特金属制品有限公司、中国人民银行关闭中国新技术创业投资公司清算组因外汇按金期权交易纠纷一案，均不服北京市高级人民法院(1996)高级初字第169号民事 类业务的机构均属违法经营。因中创公司没有代客进行外汇按金买卖和外汇期权买卖的主体资格，故应认定双方签订的外汇买卖业务委托代理协议书无效。 ...
//www.110.com/panli/panli_44510.html -了解详情
国际收支，增强本币信誉，稳定汇率，而对外汇买卖、国际结算以及外汇汇率实行的政策措施。在我国，一般不称外汇管制而称外汇管理。（注：参见刘舒年主编： 之进行“行为人所属的常人领域的平行性评价”[9]，完全可以推知行为人知道强迫交易行为是违法的。总之，对强迫交易罪以采取违法性意识不必要说为宜。四、关于本罪的 ...
//www.110.com/ziliao/article-6984.html -了解详情
其经营外汇业务②。注②按《条例》处罚：“由国家外汇管理局没收违法所得，并取缔其全部或者部分外汇业务；构成犯罪的，依法追究刑事责任。”第二十三条 非银行金融机构领取或者 或代理买卖外币有价证券；十、自营或代客外汇买卖；十一、外汇投资；十二、外汇租赁；十三、外汇保险；十四、外汇担保；十五、资信调查、咨询、 ...
//www.110.com/fagui/law_105232.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务