被告人林浩生追讨人民币18万元。被告人林浩生利用职务之便在高息吸存客户资金违法发放贷款给“嘉乐集团”的过程中，要求该公司为其偿还亏损款 万元。案发后，交通银行中山分行以“垫付存款”形式出资人民币1591.04124万元；以规模贷款给“嘉乐集团”的形式出资人民币460万元，连同封存的“嘉乐集团”账户上的 ...
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拉来相应的存款后才得以支取了2000万元，但莲湖公司为所拉的存款支付了高息。14、有汇丰公司给源山国际有限公司号码为23102、金额1000万元的存单， ，给高科技信用社造成了17200万元的重大经济损失，该结果与被告人韩可义违法发放贷款的行为有直接的因果关系。而是否是单位犯罪，均不影响追究直接负责的 ...
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均已构成虚报注册资本罪。公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以确认。二、违法发放贷款部份起诉书指控：1995年12月至1996年2月期间，被告人杨惠安、丁利 上述单位的注册资本和经营周转资金，几乎都是由富乐信用社贷款相互投资和转借所形成，只吸收了少量个人高息集资”。这些财产都是杨惠安、丁利平非法从富乐 ...
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文化程度，原系南漳县武安镇农村信用合作社主任，住南漳县龙门镇曾家畈村，因涉嫌犯违法发放贷款罪于1998年6月25日被襄樊市公安局刑警支队刑事拘留，同年7月27日被逮捕， 姚武便打电话同已调任南漳武安镇信用社任主任的付仕佳联系，称市内有一家银行有高息存款，付让其带银行的人到南漳去谈。后张自军随姚武、杨伟 ...
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又认识龚致(另案处理)后向龚提出组织引资存款存入越西县信用联社，该社再向魏发放贷款。同年6月，越西县农行负责人与龚致等人前往双流县考察魏成彬的 贷款合法，用于了发展企业，与查明的事实不符，被告人魏成彬骗贷出大量资金后用于违法经营、违法支付高息，偿还个人债务和赌博，吃喝，所办公司严重资不抵债致贷款到期不 ...
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再转回X企业；四是从担保公司、投资公司、典当行、企业等高息拆借资金提前几日归还贷款，再用银行贷款归还拆借资金。 在司法实践中，由于“骗取贷款”的 条款的请示》（渝公经侦文[2009]53号）、《陕西省经侦总队关于办理违法发放贷款案件涉及的立案追诉标准问题的请示》（陕公经[2009]184号）收悉。关于 ...
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卧龙区人民检察院以宛龙检刑诉（2010）364号起诉书指控被告人王炎钊犯违法发放贷款罪，于2010年9月26日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开 王炎钊的行为不是为了谋取私利和占有为目的，而是为了弥补商行高息的损失，为经营需要，为追回贷款被告人付出了大量的工作，现仅剩50余万元未追回，仍在 ...
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不能与专属职务行为人成为共犯。因此，贷款人及相关人员是不能构成违法发放贷款罪的。银行工作人员在骗取贷款中提供帮助的，则应根据其具体行为的性质来定性。如果是 企业再转回X企业；四是从担保公司、投资公司、典当行、企业等高息拆借资金提前几日归还贷款，再用银行贷款归还拆借资金。 在司法实践中，由于骗取贷款的人 ...
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河南省工业和信息化厅批准，在安阳市行政区域内设立的，不吸收公众存款，经营小额贷款业务，经工商登记注册取得营业执照的有限责任公司或股份有限公司。第二章组织机构 吸收或变相吸收公众存款，不得违法发放高息贷款，不得从工商企业获取资金，不得向其股东发放贷款，不得对外担保。小额贷款公司向金融机构融入资金，不得 ...
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86笔，累计发生额34，000万元，账外存款余额5，403万元。已付高息21笔，实际多付利息62.1万元。该支行用账外存款直接放贷46户62 发放中，该行还出现以广厦(银川)实业股份有限公司在银川市商业银行的股本金为质押发放贷款的违法行为。 六、兰州市商业银行河北支行违规账外经营。截至2001年11月 ...
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