农村信用合作社借款33万元，用于化解乡政府债务的事实；书证存款凭条和存款单证明部分贷款转为存款的情况；书证借款借据证明借款的事实；通许县公安局邸阁派出所户籍查询 专项审计报告证明了该社违规发放贷款的情况；通许县邸阁农村信用合作社出具的证明材料证明了高有林任职的情况。罗德松违法发放贷款2002年2月份至 ...
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过审贷会议,没有审贷会议记录本，只是由刘军签字就可以发放贷款。2005年以后的违法违规贷款，没有召集我参加审核，没有开会研究，都是刘军 号刑事判决书、(2009)丹刑二终字第00145号刑事裁定书证实，李崇君违法发放贷款254笔，共计金额人民币748.9万元，造成经济损失人民币631. 177万元，犯 ...
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控股，属私有企业，因而并不存在挪用公款、贪污公款的问题；又称江东营业部的利息差是违规收入，应当退还客户，不属公款，在澳门赌博系与范淼森拼赌，170多 证证实，被告人吴彪亦供认不讳。但江东营业部确属违规成立的非法金融机构，吴彪亦不能视为金融机构的工作人员，其违法发放贷款的行为，不符合法律关于违法向关系人 ...
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个体工商户、天津宏商发展有限公司法定代表人，住盘锦市双台子区红日小区。因涉嫌贷款诈骗犯罪于2006年8月31日被盘锦市公安局刑事拘留，因涉嫌挪用公款犯罪 借款人不具备信用贷款条件，违反国家规定，采取短期信用贷款方式违规发放贷款，数额特别巨大，给国家造成特别重大损失，其行为符合违法发放贷款罪的构成要件 ...
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他人垫资购买价值100万元人民币的高路华股票的事实。综上所述，被告人余鸿斌违法发放贷款9500万美元；共贪污公款人民币20万元；被告人邓锐东贪污公款人民币10万元； 其是迫于许超凡、余振东两位行长的压力出于无奈而依照指示操作，在违规发放贷款中起次要作用，属从犯的辩护意见，经查，开平支行9041科目是不 ...
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检察院以宛龙检刑诉（2011）278号起诉书指控被告人张会文、李静犯违法发放贷款罪，于2011年7月13日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开 市郊区支行报案材料，证明张会文、李静二人共违规发放贷款73笔625万元。（5）共违规发放73笔贷款档案复印件。（6）企业信息综合信息。（7）被告人 ...
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的事实。3、被告人杨彦民、赵虎群供述，被告人杨彦民供述的违规发放贷款经过、事实等与以上证据相印证。以上证据经庭审举证、质证，灵宝市人民法院予以 是强某峰伪造签名。原判对证据的适用未能做到公正客观，现有证据不能证明自己犯违法发放贷款罪等。其辩护人发表辩护意见称：一、原判认定事实存在严重错误。1.原判将不 ...
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、核实，辩解是按照平时的做法发放贷款的，不属于违规发放贷款；被告人周朝海的相关供述部分证明了吴国喜违法发放贷款的事实；证人于XX的证言证明 等证明借款的事实；通许县公安局朱砂派出所户籍查询情况和相关村委会的证明材料证明部分贷款的借款人、担保人没有相应的户籍登记；XX县信用社出具的证明材料证明了吴国喜 ...
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律师事务所律师。 长岭县人民检察院以长检刑诉[2009]160号起诉书指控被告人李召富犯违法发放贷款罪，于2009年9月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭 他是北正镇信用社信贷员，2006年3月至4月，他帮助李召富违规发放贷款35万元左右，其中有五万元是他作的手续，有15万元左右他填手续 ...
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，给信用社造成重大的损失。目被告人韩可义仅是违规出具存单交付给朱邦一、张洪庄使用，信用社并未实际发放贷款。故其行为符合非法出具金融票证罪的构成要件， 债务，给高科技信用社造成了17200万元的重大经济损失，该结果与被告人韩可义违法发放贷款的行为有直接的因果关系。而是否是单位犯罪，均不影响追究直接负责的 ...
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