的那份需要，当这种超越的需要是为金钱的诱惑而产生时，往往会成为金融犯罪的心理原因.如原北方工业公司资金融通处处长陈锦福，出身贫苦，后经刻苦 经营机构必须规范经营，要注意安全性、流动性、效益性目标的协调统一。目前看来，有些金融机构内部管理制度形同虚设，防范意识差，偏重于业务开拓而轻视队伍建设，重网点建设 ...
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，司法机关对造成实际危害后果的诈骗案件才投入较多的力量立案侦查；对金融犯罪分子降格处理，有法不依、违法不究、执法不严的现象相当普遍。以上种种，事实上助长了 不公而导致的国民心态失衡都是诱发金融犯罪的重要心理因素。 三、金融犯罪的防范对策 金融犯罪危害极大，它作为经济犯罪的重要表现形式，是由各种消极因素 ...
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秩序的后果。而认定这种明知的根据在于，行为人为了谋取不法利益，或者为了规避金融管理法规，或者利用便利条件，或者采取诈骗、伪造等非法手段，并且容忍这些非法 国家、单位或他人的合法利益，不会影响到他们谋取不法利润的心理。由此可见，危害金融犯罪的行为人主观上只有一个意志――追求不法利润，对危害结果的发生持 ...
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秩序的后果”。而认定这种“明知”的根据在于，“行为人为了谋取不法利益，或者为了规避金融管理法规，或者利用便利条件，或者采取诈骗、伪造等非法手段，并且容忍这些 、单位或他人的合法利益，不会影响到他们谋取不法利润的心理。由此可见，危害金融犯罪的行为人主观上只有一个意志――追求不法利润，对危害结果的发生持 ...
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了由金融业所连接起来的各行各业的安全稳定和合法有序-这是从范围的大小来看，金融安全和秩序的实际范围远远大于金融业本身。第二，金融业不仅是物质财富的集散地， 有37个案件属于利用银行实施的犯罪，占97.4%.针对银行的犯罪，与恶意型犯罪心理之间有着很强的相关-在41个恶意型金融犯罪中只有8个案件属于利用 ...
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【内容提要】随着市场经济制度的确立和发展，社会的政治民主化程度不断提高，针对金融犯罪特性，摈弃传统刑罚重刑主义、万能主义的观念，本着理性的思想树立人道主义刑罚 ，犯罪是社会问题和矛盾的综合反映，有其存在的必然性。⑸而刑罚作为一种来自外部的心理威慑力量，作为控制犯罪的因素只是单一的，显然不可能与促成犯罪 ...
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同时，更能起到模范带头作用。在教育方式上，要不断丰富教育内容，狠抓对心理有震撼力作用的警示教育。在提高队伍思想道德素质同时，不能忽视对从业人员 结果，对有关责任人员的追究进行公布，以达到警示作用。 (五)行政监管部门和司法部门在防止金融犯罪过程中应相互支持，相互补充。从行政监管和法律制裁的角度分析，在 ...
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据进行诈骗，因被银行及时识破未能得逞的情况。这类行为人通常利用某些单位急于融资的心理，把假票据（谎称真票，票面金额少则几十万元，多则上千万元） 一种中介作用，自觉不自觉地帮助犯罪分子洗净脏钱（黑钱）。非法的金融中介为洗钱等金融犯罪起到了推波助澜、为虎作伥的作用。因此，在立法上需要创造专门适用于非法金融 ...
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。所谓分散的立法模式，是指除了刑法典外还保留单行的刑事法规和附属刑法关于金融犯罪的规定。笔者认为，采用分散的立法模式，其合理性在于：目前，我国金融领域 一般而言，是要查明行为人主观上是否具有非法占有的目的。但是非法占有属于行为人的主观心理状态，如果不将其予以外化，就会导致司法操作困难，各地执行不均衡的 ...
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进行诈骗，因被银行及时识破未能得逞的情况。这类行为人通常利用某些单位急于融资的心理，把假票据（谎称真票，票面金额少则几十万元，多则上千万元） 种中介作用，自觉不自觉地帮助犯罪分子洗净“脏钱”（黑钱）。非法的金融中介为洗钱等金融犯罪起到了推波助澜、为虎作伥的作用。因此，在立法上需要创造专门适用于非法金融 ...
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