2000年9月20日至22日，最高人民法院在湖南省长沙市召开了全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会。出席会议的有各省、自治区、直辖市高级人民法院主管刑事审判工作的 主体。（二）关于承包企业能否成为单位犯罪的主体问题。当前对于承包、租赁性质的企业，应当如何认定单位犯罪不够明确。关于这个问题，比较一致的意见 ...
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条款。2001年1月21日最高人民法院印发的《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》规定“依法按单位犯罪中直接负责的主管人员和其他直接责任人员追究刑事责任，并 这样，才能避免诸如主犯说、实行犯说和身份犯说的不足，从而准确认定犯罪性质。四、如何认定和区分金融犯罪的犯罪客体和犯罪对象﹖一种观点认为，金融 ...
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1、上述行为的相关法律规定？ 2、行为的性质？ 3、可能的处罚情形？ 分析 要对以上行为的性质做出认定，需从以下四个方面逐一分析： 第一、 ，拒不返还集资款，或者致使集资款无法返还的。 2001年最高人民法院《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》将集资诈骗罪中的非法占有目的归纳为：（1）明知没有 ...
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非法占有为目的, 容易导致客观归罪。因此, 2001年《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》中强调: 在司法实践中, 认定是否具有非法占有为目的, 应当坚持主客观相一致的原则, 既 ...
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第2款及分则相关罪状规定的前提下，准确释定和把握其性质。 最后，在对选择性过失金融犯罪存在与否作出上述否定性评价之后，我们还不得不在此遗憾地 北京市高级人民法院的走访调研，北京室高法院尽管所办金融犯罪案件为数不少，但迄今为止，从未审理过一例有关过失金融犯罪的案件。与此同时，市高院的刑事法官们也对我国 ...
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第2款及分则相关罪状规定的前提下，准确释定和把握其性质。最后，在对选择性过失金融犯罪存在与否作出上述否定性评价之后，我们还不得不在此遗憾地 北京市高级人民法院的走访调研，北京室高法院尽管所办金融犯罪案件为数不少，但迄今为止，从未审理过一例有关“过失金融犯罪”的案件。与此同时，市高院的刑事法官们也对我国 ...
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以被告人行为构成贪污罪起诉和判决。二审法院则根据最高人民法院《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》第2 条第2 项规定，认为大悟县教育局人事科属国家机关 和职务侵占定罪；如果无法区分的，应认定职务侵占罪。 笔者认为，对案件被告人非法占有隐匿混同资金行为性质认定，行为人转制前主观上具有非法占有故意， ...
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状态，也是信用卡诈骗罪完成之后的一种结果必然状态。按照前述妨害信用卡管理罪的堵截性质，当有证据证明行为人的持有是为了使用时，不再单独评价持有的犯罪性，而只成立 不是认定两罪实行数罪并罚，而是认定为一罪。2001年1月21日《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》规定：在出售假币时被抓获的，除现场查获 ...
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的法条竞合关系。诈骗罪是财产犯罪，而集资诈骗罪则具有金融犯罪与财产犯罪的双重属性。既然集资诈骗罪具有财产犯罪的性质，而财产犯罪又以占有行为为本质特征， 集资款无法返还的。最高法院在2001年12月21日下发的《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会记要》则进一步明确列出了七种行为具有以非法占有为目的的主观 ...
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、《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》、《全国法院审理经济犯罪案件工作座谈会纪要》等一些司法解释或司法文件中。这些解释或文件中所列认定行为人具有非法占有 ，并隐瞒挪用的公款去向的，应当以贪污罪定罪处罚”，这实际指明了挪用公款行为性质发生转变的一种形式，即行为人主观上不愿归还的挪用公款行为转化成了 ...
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