的特点与趋势，笔者对79个已公开的金融犯罪案例进行了分析研究，（注：李孟书、文盛堂：《金融营运与犯罪警示》，北京，中国检察出版社1998年 包括了由金融业所连接起来的各行各业的安全稳定和合法有序-这是从范围的大小来看，金融安全和秩序的实际范围远远大于金融业本身。第二，金融业不仅是物质财富的集散地，而且 ...
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犯罪得以产生的主要因素可以从以下几个方面进行分析：1、犯罪人方面有学者从理性犯罪学理论的角度出发，认为金融犯罪行为的产生是行为人追求个人利益最大化的结果 政府打击经济犯罪特别是金融犯罪、的决心和力度，也使人们深切认识到加强思想政治教育，确立正确人生观的重要意义。也有一些办案机关结合具体的典型案例到金融 ...
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广。因此，为更好预防犯罪发生，我们应有必要对这类犯罪作深层的分析。 一、当前金融犯罪的特点 通过对近年来金融犯罪相关案例的研究，笔者发现该类犯罪 范围与特点角度，粗略阐述相关的预防惩治对策。 (一)加强思想道德教育，不断提高金融队伍素质。面对当前社会存在的金钱主义，享乐主义等各种消极、腐败思想的侵蚀和 ...
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开户、收取、结算保证金等期货交易关键节点的行为，反映出金融犯罪手段的新型化和智能化。随着金融犯罪日益向伪造信用卡、销售基金、林权、推荐股票信息、 投资者需要具备理性投资意识，对“高额回报”、“快速致富”的投资项目要冷静分析。“代销基金”的诱惑2011年6月，吴先生前往银行办理存款业务，在银行理财顾问沈 ...
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中的突出问题。本文拟对2004年7月以来上海闵行区职务犯罪情况进行分析： 一、当前闵行区职务犯罪概况 在闵行区经济建设和各项事业高速发展的过程中，极少数 执法机关、司法机关、经济管理部门和处级以上领导干部的违纪违法案件，认真查办金融、建筑、海关等领域贪污贿赂、徇私枉法、严重失职渎职案件，对这些案件一查 ...
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渭南市抢劫罪案例分析 ---杜凯律师 （陕西渭临律师事务所，地址渭南市朝阳大街与西二路十字金水人家三楼，祥龙宾馆旁） 【案情】 2012年2月8日 实施暴力、胁迫方法以外的其他使被害人不知反抗或不能反抗的方法。 二 、犯罪构成 客体 本罪侵犯的客体是公私财物的所有权和公民的人身权利。对于抢劫犯来说 ...
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承担五成责任。从最近两年出现的案例来看，许多案件判银行承担全部责任，银行责任大有扩张之趋势。为定位分析此类案件的民事责任，妥善解决此类纠纷 后民的抗辩 “克隆”卡案件通常会涉及刑事犯罪，民事诉讼往往在刑事案件尚未终结甚至是犯罪嫌疑人根本没有查获的阶段进行，银行一般会因涉及刑事犯罪，要求中止诉讼，待刑事 ...
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进账单交存款单位，使存款单位误认为存款已经存入银行，从而骗取公共财物，其行为符合金融凭证诈骗罪的构成要件。 案情 被告人胡晋松，中国光大银行南京分行白下支行客户经理部 共和国刑法》第一百九十四条，认定胡晋松的行为构成金融凭证诈骗罪是正确的。在金融凭证诈骗犯罪中，胡晋松主观上对王军利用伪造的银行开户证实 ...
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以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第27条 在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。本案 ：（一）入户抢劫的；（二）在公共交通工具上抢劫的；（三）抢劫银行或者其他金融机构的；（四）多次抢劫或者抢劫数额巨大的；（五）抢劫致人重伤、死亡 ...
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不存在构成盗窃罪的前提。其次，本案中的被害人因受骗而自愿交付财物，符合诈骗类犯罪的普遍特征。由于两高的司法解释已经明确规定了骗取他人信用卡并使用的构成信用卡 的自愿交付也可以理解为被害人(方)的自愿交付。最后，从犯罪客体看，许某的行为既侵害了国家金融制度中的信用卡管理制度，也侵害了公私财产所有权。许某 ...
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