，是挪用、贪污、诈骗案件的高发部位，作案比例仍然较大。 四、金融职务犯罪的原因分析 （一）主观原因 1、行为人的世界观、人生观、价值观受到强烈 内部控制薄弱，规章制度形同虚设 近年来，我国金融业得到高速发展，但管理和监督滞后于金融体制改革进程。在业务监督方面主要通过行政性的违章检查，加上监管手段落后， ...
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，从而对资金的需求大增，势必导致资金供求紧张。于是一些人就采取非法手段如行贿金融机构主管、主办人员获取贷款，从而达到非法占有信贷资产的目的，这在客观上为 原则：一是严查严惩，二是公开透明，三是汲取教训，杜塞漏洞。 同金融职务犯罪做斗争，要坚持打防并举，以防为主的方针，一方面充分利用法律武器打击金融职务 ...
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、实际监督少，事后监督多、事前事中监督少，被动监督多、主动监督少。金融系统内部监督主体缺乏应有的独立性和权威性，严重存在上级疏于监督，同级没有监督，下级 好他国护照，案发后，抓获犯罪分子难、追赃难、造成损失大。二、预防金融职务犯罪的对策和建议（一）建立和完善“自律”和“他律”机制。要建立和完善思想教育 ...
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活动,利用盘根错节的关系网开脱罪责,无形中增加了司法机关的追诉难度。 （二）隐蔽性 一般犯罪如杀人、放火、抢劫等,是以公民个人的人身权利和财产权利为侵害对象的 领导总是从本部门利益出发,予以保护,不愿做 恶人。 2.模糊性认识对金融职务犯罪的放纵。模糊学认为,客观世界存在着两种事物:一种是人们可以明确 ...
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、人生观，做到敬业爱岗，清正廉洁，乐于奉献，加强政治、法律、道德教育，规范约束金融职工的思想，教育职工特别是青年职工遵纪守法，并注意在典型案件教育中分析案犯 和秩序。实践中，一些地方检察机关与银行联手，成立了预防金融职务犯罪工作指导委员会，并制定了预防犯罪的意见和相关措施，从而形成全方位、多层次的防范 ...
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手段的高科技化以及金融业区际化，国际联系的日益密切，金融领域的贪污受贿、挪用公款等职务犯罪案件，特别是内外勾结作案十分突出，危害严重，不仅给国家 得到有效执行或落实，甚至被搁置一边，以致各种违规操作滋长蔓延。 (2)防范犯罪的措施手段表面化，存在单纯依赖强制性的法律，忽视培养自律意识的认识误区 一切 ...
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损失２０００余万元。再如原中国银行珠海市分行国际结算科进出口组组长梁世汉。利用职务便利，盗用本行国际结算科副科长的授权密码，为珠海经济特区亚德贸易有限公司和 犯罪时，离不开系统内部的内内勾结。 大量案件事实表明金融工作人员内外勾结进行职务犯罪时，除了利用自己的职权以外，还需要与内部人员一起合作进行犯罪 ...
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向检察机关通报；检察机关也应利用预防联系工作机制，就查办的金融高级管理人员和其他从业人员职务犯罪案件情况，特别是案件发生的原因、特点、手段、规律与 人生观、世界观和价值观，端正经营思想，增强拒腐防变的能力。各省级人民检察院和有关金融机构可以结合本地实际情况，根据本通知的精神，制定具体的实施办法。在执行 ...
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犯罪法制课。去年，我们结合各行业的实际情况与税务、工商、金融、医药等行业重新修定了预防职务犯罪工作意见，进一步强化责任，明确工作目标，同时向各成员单位 了建设方、承建方，监理公司、检察机关各方的职责，防止“工程上马，干部下马”的犯罪案件发生，打造阳光工程。二是对工程设备考察、材料购进等环节进行跟踪同步 ...
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查过程中，虽然香港廉政公署拥有广泛的权力在其所属的司法辖区内调查贪污犯罪，但他们没有香港法院裁判官授权是无权行使这些权力去协助另一司法管辖区调查个案 规范的格式及相关要素要求。 四、职务犯罪案件涉及香港地区协查取证若干实务 （一）金融资料查询 目前，贪污贿赂等职务犯罪嫌疑人多是将非法所得的赃款通过虚设 ...
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