诈骗罪、信用卡诈骗罪、有价证券诈骗罪和保险诈骗罪等八个罪名。自刑法修订以来关于金融诈骗犯罪的主观目的争论十分激烈，争议焦点集中在非法占有目的的有无以及 金融犯罪和财产犯罪的双重属性；其侵犯的客体是复杂客体，一方面侵犯国家的金融管理秩序，另一方面侵犯公私财产的所有权。[4] 但有不少学者持反对意见，主张 ...
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大，犯罪分子由原来个人作案逐渐发展到内外勾结团伙作案，犯罪逐渐趋于国际化。金融诈骗不仅侵害国家和人民群众的财产权益，而且扰乱了市场经济秩序，直接威胁到 工程管理滞后、监控不力不无关系。另一方面，社会主义市场经济的法律体系还没建立健全，金融业务活动的管理法规还不完善。立法滞后，司法和行政执法工作上又存在 ...
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，其罪域极为广泛，从属罪名繁多，包括信贷犯罪、票据诈骗罪，集资诈骗罪、金融凭证诈骗罪，信用卡诈骗罪、信用证诈骗罪、保险诈骗罪以及包括内幕交易、泄露内幕信息罪 信息罪，诱骗投资者买卖证券罪，操纵证券交易价格罪等证券犯罪等等。 同时，金融诈骗犯罪相对于经济犯罪而言，它仅仅是经济犯罪的一个组成部分，但是其最 ...
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，其罪域极为广泛，从属罪名繁多，包括信贷犯罪、票据诈骗罪，集资诈骗罪、金融凭证诈骗罪，信用卡诈骗罪、信用证诈骗罪、保险诈骗罪以及包括内幕交易、泄露内幕信息罪 ，从而实现避税、内幕交易、操纵证券市场等非法目的，而这些正是典型的金融诈骗犯罪。“徒法不足以自行”，因此，我们必须切实地贯彻实施法律规定的实名制 ...
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是指从刑法第一百九十二条至二百条规定的包括集资诈骗罪、贷款诈骗罪、票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪、信用证诈骗罪、信用卡诈骗罪、有价证券诈骗罪和保险诈骗罪等八个罪名。自刑法修订以来关于金融诈骗犯罪的主观目的争论十分激烈，争议焦点集中在“非法占有目的”的有无以及对“非法占有目的”内涵 ...
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文件对于数额的规定不够具体、明确，从而给司法实践的适用带来混淆。本文分别金融诈骗个人犯罪和共同犯罪两种类型就“数额”的认定、适用问题阐明看法。在 》[M]中国法制出版社，1998年版，第253—254页参见赵秉志主编：《金融犯罪新论》[M]，人民法院出版社2001年版，第113—115页参见赵秉志主编 ...
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、各国有商业银行、人保(集团)公司和其他商业银行的保卫部(处)是所辖系统金融诈骗案件报告受理的最高部门。各保卫部(处)接到报案后，对未造成资金损失 发生案件的基本情况；(二)案件的查处情况；(三)发案的原因及教训；(四)涉案金融机构有关责任人和领导的处理情况；(五)整改措施或工作建议。第二十条结案报告 ...
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五个要素，并报告报案人姓名、工作单位及联系电话。附：中国人民银行关于下发《金融诈骗案件协查管理办法》的通知（１９９７年５月１５日银发（１９９７）ｌ９５号 的线索，要认真做好记录，并及时报告单位的保卫部门和领导。接到案件报告线索的金融机构保卫部门和领导，要辩明举报情况，认定确有重大价值的，立即向当地公安 ...
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并且给国家和人民利益造成特别重大损失的，最高可判处死刑，这也是我国目前金融诈骗犯罪中唯一能判处死刑的罪名，日前备受媒体和法学界高度关注的吴英案， 主持人：冒充知名的证券经营机构行骗。这种行为如何定性呢？李律师：不法分子为实施诈骗，直接假冒知名证券公司、基金公司、证券研究所名义，或采用与这些证券经营机构 ...
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诈骗的表现形式也呈多元化、智能化的新态势……根据大量资料显示，近年来，金融诈骗呈不断上升的趋势，给社会、经济的健康发展带来诸多侵害和负面影响。随着 以后再发货，支票的使用效率大为降低，严重影响了支票的功能和应用。信用卡诈骗严重近年来，随着银行信用卡业务的迅速发展，持卡人数的不断增加，不法分子利用信用卡 ...
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