扣了，我才知道他欠银行好多钱，因为都是在那一个信贷员手上放出来的，信贷员为了想让他多少还她们点，在让他手上有点本金做生意，所以贷款会这么简单快。他说 手机里面，能证明那个钱我一分没有拿。我现在该怎么处理这个事情？我这个情况能算诈骗吗？望律师帮忙指点下，虽然现在还没有走法律程序，我只想现在求个最好的解决 ...
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某是因倒卖烟草需要资金而先找被告人云某、王某贷款，后因无贷款指标，在被告人云某、王某的提示和协助下，利用签发银行承兑汇票的方式，获取银行 具有增进信用、融通资金、交付安全、结算简便等优点。票据无论是作为支付手段、结算工具还是融资工具，其所有功能的发挥，无不有赖于票据当事人之间信用关系的维护。就这个意义 ...
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集团所要求达到的组织结构都没有，更谈不上黑社会性质组织。③起诉书认定非法买卖汽车和贷款诈骗两项资金来源，用于黑社会性质组织日常运行和犯罪的观点是主观臆断的，缺乏 的成立，因为无论是为张任行偿还债务，还是为开发区支行偿还债务，三被告人都采取得是违反法律规定将国有银行的专项基金贷给他人的行为，其从主客观相 ...
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银行接受了请求就是上当受骗，且是典型的三角诈骗，尽管最终的损失并不是银行，但是无法否认银行受骗上当的事实，应认定为诈骗案。只有在法律拟制的情形 中止刑法学界意见不一。我们认为,在讨论放弃重复侵害行为是属于犯罪未遂还是属于犯罪中止之前,应先搞清楚其成立条件及其特征:一是客观上,首次实施的侵害行为未能发生 ...
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了疑惑。从起诉意见书，到起诉书，从起诉书，到一审判决书，被害人说法的不断变化；“诈骗”数额的不断缩水；再联想到一审时被害人自相矛盾的说法，以及用自己所说通过他人之口 的资金完全在情理之中。所以无论以陈建个人名义所借私人的款，还是以个人名义在银行 的贷款，其本质上都属于陈建个人的款，而根本不属于中科公司 ...
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10月就发现这一违规，还追查了此事。到2012年2月以后还让苏州嘉企公司提了三次货，最终导致了这个损失，这能说明他们是骗取贷款吗？ 综上所述，我 承认三人是蓄意“诈骗”银行贷款，最后自觉地退赔“受贿”的20万元等等。这一步一步的举动是否就是西城公司智囊团的“步骤”，而交给我儿子假章的是恽某还是肖某却是 ...
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的欺诈标准，吴英仅是抽象吹嘘本色集团如何好，无法成立诈骗罪。 三是回报率超过银行贷款利率的四倍但低于100％，或者约定不固定的风险回报，出资额以十万（ 错误，足以使对方出资，那么，这种行为就属于集资诈骗罪中的诈骗方法。至于行为人是就事实进行欺骗，还是就价值进行欺骗，均不影响欺骗行为的性质。[36] 用 ...
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的欺诈标准，吴英仅是抽象吹嘘本色集团如何好，无法成立诈骗罪。 三是回报率超过银行贷款利率的四倍但低于100％，或者约定不固定的风险回报，出资额以十万（ 错误，足以使对方出资，那么，这种行为就属于集资诈骗罪中的诈骗方法。至于行为人是就事实进行欺骗，还是就价值进行欺骗，均不影响欺骗行为的性质。[36] 用 ...
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十六名被告人犯组织、领导参加黑社会性质组织、强奸、强迫卖淫、故意杀人、诈骗、敲诈勒索、寻衅滋事、聚众斗殴、非法买卖枪支、弹药、非法持有枪支、开设赌场、赌博 实施敲诈勒索、寻衅滋事、开设赌场、聚众赌博、组织妇女卖淫、强迫卖淫、放高利贷、违规贷款、非法讨债、开设公司、饭店、礼仪公司、砂场等违法犯罪活动大肆 ...
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的界定。所以，开宗明义，进入本文主题前，有必要先予说明，这里所称的高利贷，是指利率超过中国人民银行同期贷款利率4倍的出借资金的行为。鉴于这样的行为 未涉及这一问题。余下的，就只能是最高司法机关的解释了。 但是，笔者还是没有找到最高人民法院或者最高人民检察院做出的民间高利贷入罪的任何司法解释。不过，笔者 ...
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