又通过电汇转移到乌拉圭的蒙得维亚。6.在蒙得维亚，掩护毒赃的货币兑换者又把钱转移到哥伦比亚麦德林·卡特尔的帐户上。（注：参见邹明理、宫万路： 比重的国家则不然，既不容易引起警方的怀疑，又可以很容易地同其它合法交易的现金混在一起进行清洗。 2.完善我国的银行存款及帐户管理制度，建立大额现金交易和可疑现金 ...
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银行调入的汇差资金时，应与收到的电报核对无误后译制“电划借方补充报单”转账。会计分录：借：存放中央银行存款贷：联行来账（二）地（市）分行 各联加盖现金收讫章，在收、付款凭证上加盖个人名章。收款凭证回单联退收款员交客户。根据付款凭证登记“款项交接登记簿”付出方，加盖名章。将付款凭证和“款项交接登记簿”交 ...
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罪的上游犯罪，把贪污贿赂、盗窃、抢劫、偷税、赌博、贩毒、诈骗等严重犯罪也列入。既打击洗钱又遏止其上游犯罪，使犯罪分子无处洗钱或无钱可洗。最后， 并记录在案、核对存档。对代理他人开立个人存款账户的，应严格按规定核对代理人和被代理人的身份资料并做好登记工作。对单位客户应按银行有关规定要求其提供合法的证照、 ...
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罪的上游犯罪，把贪污贿赂、盗窃、抢劫、偷税、赌博、贩毒、诈骗等严重犯罪也列入。既打击洗钱又遏止其上游犯罪，使犯罪分子“无处洗钱”或“无钱可洗”。最后 在案、核对存档。对代理他人开立个人存款账户的，应严格按规定核对代理人和被代理人的身份资料并做好登记工作。对单位客户应按银行有关规定要求其提供合法的证照、 ...
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把密码偷偷记来来了，马俊生设好密码后就走了，我随后就把钱取出来59万元。马俊生并不知道我取钱的事。”在公安机关第一次询问原告马俊生 了，直到我听说董反修出事前，我还以 为我的60万元存款一直存在胜利路信用社呢。又查明：2010年6月，濮阳市城市信用社股份有限公司更名为濮阳市商业银行股份有限公司，濮阳市 ...
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扩张和丰富复杂。在现实生活中，亲朋好友之间甚至生意场上的货主客户之间，经常发生借用他人银行卡、银行存折存放现金，然后由存款人自己保管并设置新的密码以 使用。而国务院《个人存款账户实名制规定》施行后，我国基本上实现了开户个人与存款人身份真实一致的目的。私自借用他人的身份证明在银行存款或者私自出借自己的 ...
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反洗钱的重要性与紧迫性日益突显。 为加大反洗钱力度,我们先后颁布和推行了《现金管理暂行条例》和《个人存款账户实名制规定》、《银行账户管理办法》、《境内外账户管理 洗钱法可以这样界定洗钱行为,但刑法中却不能如此认为洗钱罪包含把干净的钱洗黑。因为,把干净的钱洗黑的行为在刑法中的定性应以修正案第120条之一 ...
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。“居所”是自然人在登记住所以外连续居住一年以上的经常居住地。 银行账户应该写在正文的付款条款里面。一些合同规范文本把这些内容放在合同尾部，我觉得不怎么合适。尾部是落款的地方 了。不病不出事故是好事，但他离职后投诉了或申请仲裁、起诉了，还得补交五险一金。钱还是要出，还落个克扣员工的黑心财主的坏名声。你 ...
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日作出的《关于判决宣告后又发现被判刑的犯罪分子的同种漏罪是否实行数罪并罚问题的批复》规定：“人民法院的判决宣告并已发生法律效力以后，刑罚还没有执行完毕以前， 被告人贺斌约定：由贺斌把“木马”病毒程序捆绑在多个网站上进行传播，将截取他人的网上银行账户和密码交给唐君，窃取他人网上银行存款后，二人按四六分成 ...
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准备好，李庆民拿着现金三十多万元去后，直接把钱交给的那家建设银行的营业员。（看后）这张票据我看后想起来了，这是我填写的内容，也 卷12页）：2006年1月17日。付南乐县吉乐化工厂破产清算组拍卖价款115692元，银行存款65600元，现金50092元。5、被告人变造的转帐支票存根（侦查5卷13页）： ...
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