、退赃情节，建议予以减轻处罚并宣告缓刑，或免予刑事处罚；对于指控戴谢谢的非国家工作人员受贿犯罪，辩称戴谢谢无共同犯罪的故意，无利用职务便利参与或承诺为他人谋取利益的 也算了。因为戴谢谢是村主任，后来企业办人员还找戴谢谢在整合协议上补签了字。50万元应该是打到陈赛全个人银行账户上的。谈判成功后，过了几天 ...
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、河南罗山农村商业银行股份有限公司东铺支行（系以前的罗山县农村信用合作联社东铺分社）的企业非法人机构代码证复印件在卷，证明被告人李长学为非国家工作人员。13、 后被该局经侦大队传唤至该队。本院认为，被告人李长学身为企业的工作人员，利用审查贷款的职务便利，索取他人财物，为他人谋取利益，数额较大，其行为 ...
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以济检刑诉（2011）211号起诉书指控被告人宋东亮、茹德森犯挪用资金罪、非国家工作人员受贿罪，于2011年8月1向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。 ，不让其再管了。后来宋东亮称周红卫借的款要不上来，他先从银行贷款把款还了。如果按村里的规矩把周红卫借钱的事情提交到群众代表会上研究 ...
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利用银行的结算中介地位，直接套取银行资金。银行职员的受贿犯罪，主要发生在贷款领域和结算领域，即银行工作人员在发放贷款、资金结算等业务的过程中，索取、 意识和抵御各种腐朽思想的能力，意义殊为重大。无论是个人还是集体，要树立一心一意办银行的观念，杜绝违规经营。另一方面，对于金融机构来讲，要严禁自办公司、搞 ...
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?坚持把供销合作社真正办成农民的合作经济组织，按照社政分开的原则，各级供销社退出政府行政机构序列。供销社是集体组织，沙中山应为非国家工作人员受贿。2、被告人主动 把钱交给她。2003年4月侨鑫公司借用盛华苑公司的帐户在南阳商业银行宛城支行贷款600万元，2003年4月底的一天闫付显和我一起在市商业银行 ...
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第二次存款前，在杨某安排下在上清寺一茶楼和陈某某见面，陈说：这次的贷款企业就是好，贴息和报酬杨某说怎么支付就怎么支付。杨某还叫陈某某转交给 ，与本案有关联,证据之间相互印证，本院予以确认。二、非国家工作人员受贿的事实2006年6月，被告人杨某利用担任浦发银行上清寺支行客户经理的职务便利，明知重大建院、 ...
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维护作出贡献。 一、金融系统工作人员内外勾结进行职务犯罪的特点 １、内外勾结犯罪的背后必然隐藏着受贿等非法利益。 由于金融系统具有审批贷款、批提现金、票据结算 河南省开封市某煤炭经销有限责任公司７０万元的承兑汇票一张。在兑现时找到了在银行工作的被告人周某，让其帮忙将该７０万元的承兑汇票予以贴现。由于该 ...
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于当晚送到李秀云家中。李秀云将此款留下5000元做零用，12万元存入银行据为己有。田鲁川为感谢周某提供信息，送给周现金7万元，自己留下23万元据为己有 人员职务活动的廉洁性；其犯罪的客观方面，表现为被介绍的受贿一方，必须是国家工作人员。而向非国家工作人员介绍贿赂，显然不符合上述特征，因此对田鲁川的行为 ...
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，都不得用行政费、事业费、专项拨款、预算外各种资金和银行贷款等投资开办公司(企业)。机关行政工作人员，不准到公司(企业)兼职(包括名誉职务)，如到企业单位 给予政纪处分；是党员的，还要酌情给予党纪处分。三、对以权谋私，贪污受贿，投机倒把、弄权渎职、敲诈勒索等违法乱纪的问题，根据情节轻重，按照政纪和党纪 ...
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优于一般借款人；严格执行贷款“三查”制度，不得违反贷款规定程序发放贷款和放松贷后管理。五、各商业银行要防止借款人与内部管理人员通过行贿受贿、内外勾结等手段 派出机构正式履行职责前，由银监会经商被检查金融机构所在地人民银行分支机构抽调监管处室人员参加检查工作，但检查及处罚均以银监会名义实施。请人民银行各 ...
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