我哥哥的妻子在银行上班，我在哥不知情的情况下，利用我哥的钱给我哥哥开了一个账户，后来告诉我哥了。但是在和我哥吵架的时候，她又利用我哥的身份证复印件还有存条密码在我哥不知情的情况下把钱取走了，我哥后来通过银行客服电话投诉她了，她又把钱退还给我哥了，我哥后来又撤诉了。现在他老婆又和我哥闹 ...
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依照法律应当受到刑罚处罚的行为总称。本文所指金融职务犯罪的范围主要指银行类机构。 二、金融职务犯罪的类型 银行（信用社）业务包括会计结算、出纳、储蓄、 工作人员头脑中的拜金主义、利己主义、享乐主义思想不断滋长，甚至膨胀，从而走上犯罪道路。 6、金融机构执法、执纪力度不够 部分金融机构对违纪、违规和违法 ...
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活动,利用盘根错节的关系网开脱罪责,无形中增加了司法机关的追诉难度。 （二）隐蔽性 一般犯罪如杀人、放火、抢劫等,是以公民个人的人身权利和财产权利为侵害对象的, 的控制措施关注较少。这也是相当一部分金融职务犯罪能够持续发生而未被发现的重要原因。如中国农业发展银行原副行长于大路在2004年被指控涉嫌犯有 ...
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，这三起大案有一个共同特点，均为金融机构工作人员内外勾结进行职务犯罪。如原中国建设银行郑州市建设路支行会计科科长王利明。自１９９９年春节前后， 起来主要原因有以下几个方面。 １、社会原因。商品经济的消极因素是滋生金融犯罪的温床。我国实行的是社会主义市场经济，市场经济也就是商品经济。虽然我国的商品经济与 ...
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私用。该案在如何定罪量刑产生了较大分歧，本文拟对此作分析，并对银行揽储引发职务犯罪的特点、原因、预防对策等方面，对这一现象作了粗浅探讨，以期 因为揽储为不法分子提供便利的无知行为。 目前，通过反洗钱，采用实名制存储等方法，银行抵制一些不法行为的能力与以前相比已明显加大，但还不能完全适应当前形式的需要 ...
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的犯罪事实无意义，但对其定性辩护称：本案属职务犯罪，1.因为被告人是加工厂的工人，利用职务上的便利，监守自盗；2.他们是来料加工，对原材料负有代保管的责任 ；被告人陈明礼所获赃款4000元；被告人陈红所获赃款3800元；被告人王银行所获赃款2900元，予以追缴返还。如不服本判决，可在接到判决书的第二日 ...
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坚决遏制大案要案上升的势头。 关键词：金融 犯罪 贪污 受贿 银行 一、 金融领域职务犯罪的特点及原因分析 1、 金融领域职务犯罪的特点 近几年来，随着我国金融 。 4、 加强部门联系，争取破案时机 这是预防和惩治金融领域贪污贿赂等犯罪所必须的工作协作。一方面，金融部门要主动向检察机关通报有关情况，使 ...
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谋利而可能减少的利益损失；实行特殊信用制度、税收政策和廉政保险制度，鼓励专业银行建立公职者特殊信用制度，由国家支付信用额度内的利息，弥补公职者特定时期 刑类型，调整刑罚中经济惩罚的种类及力度；修改刑事诉讼法的侦查程序，建立职务犯罪特别程序制度，赋予侦查人员特殊职权，提高事后惩罚效率。 【作者简介】 魏 ...
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[1]只是证据规则和证明标准不同。[2]充分掌握有关逻辑、逻辑推理的规律和知识是职务犯罪侦查人员应该具备的基本素质，自觉有效运用逻辑和逻辑推理不但能保证所办案件的 某某挪用公款案中，侦查人员通过详细对比分析雷某某任职期间单位小金库账目和其银行账目发现，雷某某在购房前10天取出7万元公款，10天后购房时 ...
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社会分工的制约，各单位的职能也不相同，即使是同一性质的单位，如工商银行和农业银行，也会因为他们各自的人员素质、网点分布等差异，使得他们的特点 、问卷调查等不同方式进行检查。领导小组下设办公室，负责日常的具体事务。 ㈡ 建立全区性职务犯罪预防工作网络 全区各镇、各国有企业和其他各区属行政事业单位应根 据 ...
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