该人谎称是中国银行、中国东方资产管理公司职员。经过经常接触，李丹得到了李名沁的信任。李丹经常称能够以“先租后售”的方式购买单位公产房屋。李名沁为了照顾父母 的身份证，遂将存折交给李丹。2006年10月17日，李名沁得知李丹已将银行存款取走后，及时向公安机关报案，并于当日向安华支行办理了存折挂失手续，但 ...
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取款人不是原告本人或者原告授权的人，也不能排除原告有意或者无意泄露密码导致存款被他人盗取的可能，因此，原告关于被告没有尽到保管责任，致使 （收款单位：南宁市中级人民法院，开户银行：中国农业银行南宁市竹溪分理处，账号：010201011887017），逾期未预交又不提出缓交申请的，则按自动撤回上诉处理。 ...
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明秀支行职员。原告钟玲玲与被告中国银行股份有限公司南宁市江南支行（以下简称被告一）、被告中国工商银行股份有限公司南宁市城北支行（以下简称被告二）储蓄存款合同纠纷 意见，本案争议的焦点是：本案当事人对原告的损失各自是否存在过错及责任应如何分担的问题。本院认为：被告一是本案借记卡的发卡行。借记卡的功能主要 ...
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与职员之间的经济纠纷)，一个是刑事法律关系(职员占有公款的行为构成犯罪)，那么，法院处理这类案件，就适用司法解释第十一条的规定，将经济纠纷案件裁定 的交易风险承担主要责任。老覃对卡号和密码泄露并无主观故意，判决某银行曲靖市分行于15日内赔偿老覃存款12880元及利息。二审曲靖市中院维持原判。2007年 ...
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公司与职员之间的经济纠纷），一个是刑事法律关系（职员占有公款的行为构成犯罪），那么，法院处理这类案件，就适用司法解释第十一条的规定，将经济纠纷 特殊的交易风险承担主要责任。老覃对卡号和密码泄露并无主观故意，判决某银行曲靖市分行于15日内赔偿老覃存款12880元及利息。二审曲靖市中院维持原判。2007年 ...
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从业人员职业操守指引》。该《指引》共16条，分别就银行业从业人员正确处理与国家、与单位、与同业、与客户、与社会的关系，提出了相应的职业操守要求； ，各银行为迅速占领市场扩张信用卡业务，将信用卡的发放数量作为各银行职员的考核指标，使得银行职员为完成此项工作指标，往往降低办卡标准，对申请人的收入情况及偿还 ...
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促进金融机构与政府合作，对于保护金融机构以及成员的合法权益具有重要价值。 那么，银行等单位如何识别大额可疑金融交易呢？即规定识别可疑金融交易的标准。美国银行防 报告，在被告知必须填写报告后不愿再继续交易；经常收到大量往来于离岸金融机构的电汇；一些银行职员生活奢侈，明显与其收入不符；注意不愿休假的银行 ...
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促进金融机构与政府合作，对于保护金融机构以及成员的合法权益具有重要价值。那么，银行等单位如何识别大额可疑金融交易呢？即规定识别可疑金融交易的标准。美国银行防 报告，在被告知必须填写报告后不愿再继续交易；经常收到大量往来于离岸金融机构的电汇；一些银行职员生活奢侈，明显与其收入不符；注意不愿休假的银行职员 ...
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促进金融机构与政府合作，对于保护金融机构以及成员的合法权益具有重要价值。那么，银行等单位如何识别大额可疑金融交易呢？即规定识别可疑金融交易的标准。美国银行防 报告，在被告知必须填写报告后不愿再继续交易；经常收到大量往来于离岸金融机构的电汇；一些银行职员生活奢侈，明显与其收入不符；注意不愿休假的银行职员 ...
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atm取款机上盗取储户的存款。主持人：如果说这个犯罪嫌疑人还只是利用职务之便，用储户的生日做密码来“碰运气”的话，那么黑龙江的一位银行职员可就真的算是高手 亿张，也就是说，平均两个人手里就有一张。但大多数是磁条卡。说到如何防止利用高科技手段进行银行卡犯罪，国际上通用的办法就是采用技术含量高的智能卡取代 ...
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