案件审判工作重要性的认识，全面发挥人民法院刑事审判职能作用，为有效遏制集资诈骗和非法吸收公众存款犯罪活动，规范金融市场秩序提供有力司法保障。 二、坚决贯彻依法 ，注意追缴犯罪分子的违法所得，及时将被骗的集资款返还被害人，配合地方党委和政府做好案件的善后工作，尽量将犯罪造成的不良后果降到最低限度，确保 ...
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知名的专家、学者、律师、记者会聚一堂，暨吉林海天公司涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款一案，进行了关于民营企业的民间融资之法律界限的学术研讨会。这个 到钱觉得是骗局的，还有被骗发财梦没做成的底层人员.......都用不同的方式方法和异地运作进行了针锋相对的斗争。3.但是，异地运作的发展却没有因为众多强烈的 ...
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停止给付高额利息。案发后，公安机关经过大力追查，冻结了袁某以个人名义的存款，追回了借出的款项。至今仍有420万元人民币无法返还。 【分歧】 本案中， 方式没有虚构事实和隐瞒真相，不能证明有非法占有的主观故意。其行为构成非法吸收公众存款罪。 【评析】 笔者认同第一种意见。理由如下： 集资诈骗是以非法占有 ...
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扩大社会影响骗取群众信任。上述几被告人未经中国人民银行等国家金融管理部门的批准，非法以省百花实业有限公司下属商务休闲俱乐部、省丰源期货有限公司、省百花连锁营销有限公司 问题的解释》，应属集资诈骗行为，应对其携款外逃和隐匿资金的数额承担集资诈骗罪的法律责任，对其他数额部分应定为非法吸收公众存款罪。第三种 ...
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。佛山市人民检察院以佛检刑诉字[2003]29号起诉书，指控被告人陈慕仪犯诈骗、非法吸收公众存款罪，于2003年2月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于 》第二百六十六条、第一百七十六条第一款的规定，构成诈骗罪和非法吸收公众存款罪。提请本院依法判处。在法庭上，被告人对公诉机关指控的犯罪事实基本 ...
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元，追回债权总值为2495284元。据此，人民检察院认为被告人王保恩的行为构成集资诈骗罪，并依法提起公诉。(二）被告人辩解及辩护人辩护意见被告人王保恩及其 犯罪，个人未挥霍或占有集资款，其集资诈骗行为是由非法吸收公众存款转化而来等理由进行辩护。三、人民法院认定事实和证据(一）认定犯罪事实山东省率庄市 ...
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金融秩序，数额巨大，其行为已分别构成诈骗罪和非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的罪名成立，应予支持。胡彩茶的辩护人提出诈骗对象付旭斌是其亲戚，主观上是 付旭斌身为银行工作人员，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，社会危害性较大，应受到刑法相应的处罚，其辩护人提出民间集资行为普遍存在，被告人付旭斌的 ...
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恶劣的社会影响，故对被告人郑德利诈骗、脱逃犯罪酌情从重处罚。被告单位和被告人郑德利、关成扬、陈柱辉非法吸收公众存款1亿多元，至今尚未返还，造成恶劣 3)郑德利的行为不构成非法吸收公众存款罪。(4)郑德利有285万元人民币和54余万美元个人资金放在大明公司使用。被告人关成扬上诉提出，集资有历史原因，其在 ...
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二罪都扰乱了国家金融秩序，都以一定方式向不特定社会公众非法集资，主体均包括自然人和单位。其界限表现为：第一，犯罪目的不同，后罪不具有非法占有公众 管理制度和金融秩序；第三，行为方式不同，本罪须有使用诈骗方法和非法集资二行为特征，后罪表现为行为人规避国家对吸收公众存款的监督与管理，不以使用诈骗方法为其 ...
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，更严重的是侵犯了国家的金融管理制度。最近几年频繁发生的系列集资诈骗和非法吸收公众存款犯罪案，严重地扰乱了国家正常的金融秩序，发展到当地银行无存款，甚至 的分析、定性与辩护。 陈力军律师最近办理的典型案件就是湖南郴州某油脂公司的非法吸收公众存款案件，涉案金额达到几个亿。陈力军律师为被告人做无罪辩护。...
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