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王保恩集资诈骗案集资诈骗罪非法吸收公众存款之比较及单位犯罪之认定基本情况案由:集资诈骗被告人:王保恩,男,43岁,原系専庄市劝业 城区人民法院民事裁定书,均证实三被告人放贷资金无法收回的事实。会计事务所对率庄劝业集团率庄市租赁拍卖行及其所属单位的资产情况报告证实:其从1996年开始分别连年亏损。 ...
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其目的是运用公众存款进行营利活动,如放高利贷或进行其它方面投资;第二,犯罪客体不同,后侵犯客体是单一客体,即国家金融管理制度和金融秩序;第三,行为方式不同,本须有使用诈骗方法和非法集资二行为特征,后表现为行为人规避国家对吸收公众存款的监督管理,不以使用诈骗方法为其构成要件之一。 ...
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有420万元人民币无法返还。 【分歧】 本案中,袁某的行为是构成集资诈骗罪还是非法吸收公众存款行为,存在分歧。 第一种意见认为,袁某以投资养殖、开发房地产 隐瞒真相,不能证明有非法占有的主观故意。其行为构成非法吸收公众存款。 【评析】 笔者认同第一种意见。理由如下: 集资诈骗是以非法占有为目的,使用 ...
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了限制。肖大高不甘心,他组织职工通过亲朋好友在社会上以高达30%的利息集资了近200万元,但仍是杯水车薪,债主盈门。这时,仁和置业总公司的另一首脑 必须有非法占有的目的,这点也是集资诈骗罪非法吸收公众存款的主要区别之一。非法吸收公众存款罪行为人在主观上不具有非法占有的目的,而是企图通过这种活动进行 ...
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未经有关部门依法批准的限定条件仅适用于法律政策明确规定应当审批而未经审批的非法融资行为,而对于法律政策没有明确规定应当审批和一些禁止性法律规定行为,如 上述四个因素。 四、非法吸收公众存款其他犯罪的区别 (一)非法吸收公众存款集资诈骗罪的区别 非法吸收公众存款集资诈骗罪在犯罪构成上存在许多 ...
//www.110.com/ziliao/article-260353.html -了解详情
未经有关部门依法批准的限定条件仅适用于法律政策明确规定应当审批而未经审批的非法融资行为,而对于法律政策没有明确规定应当审批和一些禁止性法律规定行为,如 上述四个因素。 四、非法吸收公众存款其他犯罪的区别 (一)非法吸收公众存款集资诈骗罪的区别 非法吸收公众存款集资诈骗罪在犯罪构成上存在许多 ...
//www.110.com/ziliao/article-260326.html -了解详情
非法吸收公众存款集资诈骗罪在犯罪构成上存在许多重合之处,都是向社会不特定公众筹集资金,都破坏了金融管理秩序。两者的区别主要表现在 辩护狂网://www.bhkuang.com)从筹集资金的目的和用途看,如果向社会公众筹集资金的目的是为了用于生产经营,并且实际上全部或者大部分的资金也是用于 ...
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处罚或者免除处罚原则予以从宽处罚。 三、非法吸收公众存款相关犯罪的界限 (一)集资诈骗罪的界限 集资诈骗罪是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法 《特区经济》2008年第5期。 [13]参见张军主编:《破坏金融管理秩序》,中国人民公安大学出版社1999年版,第199页。 [14]参见前注[1] ...
//www.110.com/ziliao/article-274590.html -了解详情
处罚或者免除处罚原则予以从宽处罚。 三、非法吸收公众存款相关犯罪的界限 (一)集资诈骗罪的界限 集资诈骗罪是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法 《特区经济》2008年第5期。 [13]参见张军主编:《破坏金融管理秩序》,中国人民公安大学出版社1999年版,第199页。 [14]参见前注[1] ...
//www.110.com/ziliao/article-271920.html -了解详情
方法非法集资并达到法律规定的数额和情节的行为。非法吸收公众存款的单一犯罪客体(指侵犯金融管理秩序)不同,集资诈骗罪的犯罪客体属于复杂客体,它既侵犯了金融管理 的非法占有目的归纳为:(1)明知没有归还能力而大量骗取资金的;(2)非法获取资金后逃跑的;(3)肆意挥霍骗取资金的;(4)使用骗取的资金进行 ...
//www.110.com/ziliao/article-321169.html -了解详情
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