欠本金1220元。 （171）被害人王绍华证实，2006年9月通过胜利油田十六中协解教师李吉民得知海诺公司以买单形式卖保健品进行返利，为获取高额利息， 本案的直接责任人员，不具有非法吸收公众存款的主观故意，公诉机关指控的犯罪数额不准确，张岱民曾向司法机关检举他人犯罪”的辩解及辩护观点。审理认为，被害人 ...
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上，被告人刘勇不应承担刑事责任。被告人刘智辩称：1、财务部并未参与中亚公司非法吸收公众存款的行为，且其任副经理期间是分管会计报表、金融统计报表的 向有关部门、领导反映过中亚公司有吸收个人存款的情况。因此，作为单位犯罪，中亚公司及其直接负责的主管人员和其他直接责任人员在司法机关尚未采取强制措施之前，主动 ...
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出具的商品房买卖合同、房地产抵押(按揭)登记表及承诺书等书证，证明该公司非法吸收公众存款的同时与集资人签订买卖合同或出具承诺书，用三海大厦部分房地产作抵押物， 的有关裁决。后本案经司法机关侦查，起诉指控的是该公司采取支付高额利息等违反金融管理法规的手段，非法向社会公众吸收存款的事实，上述基于民法作出的 ...
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出具的商品房买卖合同、房地产抵押(按揭)登记表及承诺书等书证，证明该公司非法吸收公众存款的同时与集资人签订买卖合同或出具承诺书，用三海大厦部分房地产作抵押物， 的有关裁决。后本案经司法机关侦查，起诉指控的是该公司采取支付高额利息等违反金融管理法规的手段，非法向社会公众吸收存款的事实，上述基于民法作出的 ...
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述与张锡华陈述一致，能相互印证。另查明：1、被告人傅祖根非法吸收公众存款后，以10%-15%的月利率借给刘慎武、王双喜、樊晓明、杜慎权、兰品 法律若干问题的解释》第一条……（一）自动投案，是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但犯罪嫌疑人尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接 ...
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的解释》第八条之规定，构成挪用公款罪且数额巨大不退还、行贿罪、非法吸收公众存款罪，被告人黄波的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款之规定 经查与本案事实相符，本院予以确认；对于其提出的第二点辩解意见，因鉴定机构是根据真实的银行交易记录及相关书证而做出有效司法鉴定，彭光为帮赵小平平账而多 ...
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规模[2]，然而却鲜有学者从金融法的视角来解构不特定对象的认定难题。非法集资不特定对象认定标准的缺陷亟须证券私募视角的全新解读。 一、有关不特定 公众存款。但《非法集资司法解释》同样没有直接规定何谓不特定对象、何谓亲友，使非法集资、非法吸收公众存款的行为认定仍存在相当大的不确定性。 自1979年以来， ...
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的金融诈骗罪或者其他犯罪论处。例如，以非法占有为目的，非法吸收公众存款的成立集资诈骗罪；以非法占有为目的，骗取银行贷款的成立贷款诈骗罪。 例二：关于动机犯 为其他犯罪。其实，在案件发生之前，或者说即使没有发生任何案件，学者与司法工作人员都可能事先对犯罪构成要件做出一般性解释。但是，案件事实是在案件发生 ...
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现象一一整饬，更遑论有足够精力就涉嫌构成犯罪的非法集资行为（主要是非法吸收公众存款罪）启动和完成司法程序。[14]面对这种困境，政府迫不得已只得采取睁一只 、银信合作、委托贷款等非传统存贷业务为什么并不违法，因为它们均是在市场化利率下的体外循环行为。 由此看来，解铃还须系铃人，欲求从根本上解决非法集资 ...
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之间的借贷中，企业将借贷资金用于合法生产经营活动，不构成集资诈骗、非法吸收公众存款等金融犯罪活动的，不宜认定借贷合同无效。在吴英等案件中，浙江省市两级法院均 罪名全是描述性要素，如盗窃罪、杀人罪，则要强调法官独立判决，舆论作用只在防止司法腐败，而非协助解释罪状。因此，与普通刑案不同，民意对吴英案的干涉 ...
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