）兼任，则由于发起人与投资人之间信息不对称，发起人往往可能会滥用职权，危及到投资人的权益及资产安全。虽有观点认为应当尊重当事人意思自治，可以选择发起人管理资金的模式 理财的特征，则应当界定为非法集资行为。在陈某集资诈骗案中，580余名客户的投资款进入了陈某本人、其公司员工控制的30余个银行账户中，可以 ...
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利润的主要来源。例如，在蚁力神案件中，蚁力神公司曾经因为类似上述许官成案的代养安排被认定为非法集资。此后它改变了交易模式，蚁力神公司不再向社会 有某种特殊的关系。但亲友之间关系有远近亲疏不同，单位内部不同员工所处位置也各不相同，其与集资者之间的特殊关系是否足以为其提供保障，需要在个案中具体认定。例如， ...
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利润的主要来源。例如，在蚁力神案件中，蚁力神公司曾经因为类似上述许官成案的代养安排被认定为非法集资。此后它改变了交易模式，蚁力神公司不再向社会 有某种特殊的关系。但亲友之间关系有远近亲疏不同，单位内部不同员工所处位置也各不相同，其与集资者之间的特殊关系是否足以为其提供保障，需要在个案中具体认定。例如， ...
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请问公司涉嫌非法集资，投资部的员工（只是根据领导提供的材料写尽调）会受什么处分？...
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朋友所在的公司涉嫌非法集资，领导和部分员工被刑拘，包括我朋友，从被处所通知做口录到现在已经有72小时了。我朋友是投资部的，只是根据领导提供的材料写尽职调查，募集说明书是别的同事做的。而且资金流向及项目的实地、实际情况我朋友完全不 ...
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企业债券罪。 按照这四个罪名逐一分析，看有限责任公司向自己的员工集资的行为是否构成犯罪。 1、是否构成非法吸收公众存款罪 《刑法》第一百七十六条的 或者拘役，并处或者单处2万元以上20万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处3年以上10年以下有期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金。 单位犯本罪 ...
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危害性极大，从近年来查处的万里大造林案、亿霖木业案、兴邦公司案、海天公司案、中科公司案、山川公司案、湘西自治州非法集资案等一批重大非法集资 一旦最终血本无归往往会认为遭欺诈而势必极力追讨，从而影响社会稳定。如果集资的对象特定，例如仅针对亲友和单位内部员工实施的集资，由于信息来源比较对称，特定的投资人 ...
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母亲经朋友介绍去某家投资公司担任会计1年（计算公司各员工工资，未参与资金流动）。因在公司内部自认为掌握第一时间信息便在其公司投了35W。本应11月到期却迟迟未还款，于是于12月24日到唐延路派出所报案。当即被派出所（怀疑参与违非法集资）的名义拘留。请问我母亲的行为是否 ...
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