取缔非法金融机构和非法金融业务活动中有关问题的通知》以部门规范性文件的形式解释了非法集资的含义。该通知第1条规定：非法集资是指单位或个人未依照法定 者人人自危，担心陷入非法集资的泥潭而束手束脚，裹足不前。而且在实践中，虽然部分口口相传行为是集资者授意的，但也有相当数量的口口相传是参与集资的人员基于各种 ...
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的界限仍然值得探讨。其中，存款的概念应当基于金融业务理解，公众不宜量化，融资人的主观目的是判断民间借贷与非法吸收公众存款的重要标准，吸收公众存款用于正常 罪的司法适用已成为近年来社会关注的焦点。为了更好地界定非法吸收公众存款罪，从严打击严重非法集资犯罪活动，最高人民法院于2011年1月4日颁发了《最高 ...
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的界限仍然值得探讨。其中，存款的概念应当基于金融业务理解，公众不宜量化，融资人的主观目的是判断民间借贷与非法吸收公众存款的重要标准，吸收公众存款用于正常 罪的司法适用已成为近年来社会关注的焦点。为了更好地界定非法吸收公众存款罪，从严打击严重非法集资犯罪活动，最高人民法院于2011年1月4日颁发了《最高 ...
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我们从以下三个层次来分析该罪的适用条件。1）属于非法集资按照国务院1998年6月30日颁布的《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》（以下简称《 还有麦科特上司公司涉及中介人员的欺诈发行股票行为正在进入刑事诉讼程序。3.刑事法网中的各类非法集资犯罪非法集资类犯罪都是以保护投资者财产权益以及维护金融 ...
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，在我省其它地区均开立了账户，经对与郝永生账户有金融业务往来的储户进行了解，认为郝永生可能涉嫌非法集资犯罪。 （5）关于被骗人报案情况 被害人亢寒青（会员）报案 代表让会员拿钱买积分。2005年8月他问蒋金政，“郝永生这样积分不是赔钱了吗？”，蒋金政说，这样有利有弊，公司可以锁定大量会员，日后引导他们 ...
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存款罪判处有期徒刑8年。乔某被控集资诈骗罪辩护思路（要点）集资诈骗罪的特征是主观上必须具有非法占有的目的，客观上实施了非法集资的行为。然而，对本案的证据进行 乔某没有义务和条件去了解该公章是否启用。4）乔某作为非金融机构工作人员，无银行业务常识，法律知识更差，没有能力了解该协议是否违法、违规。5）乔某 ...
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，应该认为，以往关于民间高利贷构成非法经营罪的判例均于法无据，因而也不具有作为判例的引证或者参考价值。 三、民间高利贷是犯罪吗？ 现行刑法已将罪刑法定作为 列举的非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款以及非法集资行为的概称，而不包括此等活动之外的任何金融业务活动，自然也不包括该《办法》第4条与第9条没有 ...
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，应该认为，以往关于民间高利贷构成非法经营罪的判例均于法无据，因而也不具有作为判例的引证或者参考价值。 三、民间高利贷是犯罪吗？ 现行刑法已将罪刑法定作为 列举的非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款以及非法集资行为的概称，而不包括此等活动之外的任何金融业务活动，自然也不包括该《办法》第4条与第9条没有 ...
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的房产重复抵押等诈骗方法非法集资，数额特别巨大并且给人民利益造成特别重大损失，其行为构成集资诈骗罪。在共同犯罪中，被告人杨卫平起主要作用，是主犯，被告人杨秀瑾 收付款回单凭条、付息单据等，证明三被告及项目部的其他工作人员以凤凰娱乐城及州农机研究所的名义向社会公众非法集资的事实。4、杨卫平、杨秀瑾、曾召 ...
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个问题： 二、民间高利贷是犯罪吗？ 大家知道，九七年刑法，已经明文把“罪刑法定”作为一条基本原则予以确定。而“罪刑法定”的基本内核是：法无明文规定不为 存款以及非法集资，中国人民银行一经发现，应当立即调查、核实；经初步认定后，应当及时提请公安机关依法立案侦查”。这是关于就非法金融机构与非法金融业务活动 ...
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