关于欧某不构成非法经营罪的法律意见书 湘潭市人民检察院: 湖南安必信律师事务所接受犯罪嫌疑人欧某的委托,指派本律师担任贵院审查起诉犯罪嫌疑人欧某的辩护人 之列。 其次,根据该《办法》第九条,“对非法金融机构、非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款以及非法集资,中国人民银行一经发现,应当立即调查、核实;经 ...
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的一些典型案件之后,认为该类犯罪法律适用上有如下难点,同时提出对这些难点如何适用的思考意见。 中介人的追诉 非法集资有多种形式,其中之一是通过中介人去 单位名义实施犯罪,违法所得由实施犯罪的个人私分的,依自然人犯罪的规定定罪处罚。 非法集资过程中的犯意转化的界定 非法集资是一个动态持续过程,有的行为人 ...
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集资活动的定义。既然《刑法》中并无非法集资罪的罪名,那为什么需要将上述7个罪名都放入非法集资的名下,并用一个司法解释来统一解释呢?显然是因为这些罪名 也非常重视。 《解释》第1条从两个角度定义了非法集资活动。首先,非法集资活动应当是违反国家金融管理法律规定,向社会公众(包括单位和个人)吸收资金的行为; ...
//www.110.com/ziliao/article-291220.html -
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集资活动的定义。既然《刑法》中并无非法集资罪的罪名,那为什么需要将上述7个罪名都放入非法集资的名下,并用一个司法解释来统一解释呢?显然是因为这些罪名 也非常重视。 《解释》第1条从两个角度定义了非法集资活动。首先,非法集资活动应当是违反国家金融管理法律规定,向社会公众(包括单位和个人)吸收资金的行为; ...
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集资不特定对象认定标准的缺陷亟须证券私募视角的全新解读。 一、有关不特定对象认定的法律规定及观点 非法集资涉及非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、擅自设立金融 口口相传等方式来吸收资金,并且导致其融资信息在社会层面传递,就可以认定集资者故意向不特定对象吸收资金{4}。 前述认定方法或从主观态度、发行方式和 ...
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中国人民银行批准,向社会不特定对象吸收资金,出具凭证,承诺在一定期限内还本付息的活动;变相吸收公众存款,是指未经中国人民银行批准,不以吸收公众存款的名义 的。 依据《刑法》,集资诈骗罪是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资并达到法律规定的数额和情节的行为。与非法吸收公众存款罪的单一犯罪客体(指侵犯 ...
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根据中国人民银行银发(1999)41号文件有关规定,非法集资是指单位或个人未依照法定程序经中国人民银行批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或 年,多则十年、八年,一方面由于非法集资活动具有一定的隐蔽性、周期性,另一方面由于参加集资的人员法律意识淡薄、缺乏基本的投资常识,不能及时向公安机关报案,既 ...
//www.110.com/ziliao/article-255541.html -
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根据中国人民银行银发(1999)41号文件有关规定,非法集资是指单位或个人未依照法定程序经中国人民银行批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或 年,多则十年、八年,一方面由于非法集资活动具有一定的隐蔽性、周期性,另一方面由于参加集资的人员法律意识淡薄、缺乏基本的投资常识,不能及时向公安机关报案, ...
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关于挪用公款罪的法律司法解释编辑 刑法:第三百八十四条 国家工作人员利用职务上的便利,挪用公款归个人使用,进行非法活动的,或者挪用公款数额较大、 两个特征:一是在特定条件下行使国家管理职能;二是依照法律规定从事公务。具体包括:(1)依法履行职责的各级人民代表大会代表;(2)依法履行审判职责的人民陪审员 ...
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传销活动时需要的是行政法规与刑法规范协调统一的法律法规体系。 (三)适用非法经营罪规制非法传销活动的不足 有非法经营罪规制传销犯罪,在一定时期为打击传销及时提供了 规定。 3、犯罪主体不同。根据刑法第二百三十一条之规定,非法经营罪可以由单位主体构成,对单位犯本罪的,采取双罚制。而组织、领导传销罪只能由 ...
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