借款人民币7700万元后，其中的4162．62872万元人民币未使用到借款合同约定的项目；借款到期后，被告人赵玉南又指使他人设立明霞公司，将珠建集团公司的 ，经查： 本案发生于1994年至1996年，应当适用1979年刑法。由于实施诈骗行为的主体是珠建集团公司，所以本案属于单位犯罪；上诉人赵玉南是珠 ...
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案件来源：溧阳法院 案情概述：诈骗 借款5万，可以每月分红5000元，85后女子朱某采用这种许以高额利息或分红的手段，集资诈骗22人400余万元。近日， 后，便秘密转移资金或携款潜逃，使集资参与者遭受经济损失。2、编造虚假项目。不法分子大多通过注册合法的公司或企业，打着相应国家产业政策等旗号，经营种植 ...
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集团为保障投入广州大明公司的资金回笼，才将投资款当作借款。4、证人罗炳焜的证言，证实明珠花园项目开始运作后，管理由郑德利负责，其与陈柱 人民币11604.5万元、港币63.5万元，予以追缴，返还被害人。七、被告人郑德利诈骗佛山市南海区九江供销企业集团冯标文在澳门大明(集团)有限公司的45％股份[即原冯 ...
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用于长顺厂的日常开支，收据上所写的资金去向也有长顺公司注册用、还借款和利息等多种用途。公诉机关提供的以上证据首先不足以证明该人民币6785596.21元由汤德 。66元，被告人苏维泉参与诈骗他人人民币1550万元。两被告人将诈骗所得的赃款，用于投资蓝澳酒店、肇庆车城等经营项目，嘉利厂、德高古典名店等的 ...
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计委关于调整宜昌县黄牛大道一期工程建设项目部分内容的批复》、宜昌县黄牛建设有限公司(以下简称黄牛公司)的证明2份、《关于借款办理黄牛大道收费许可证协议》、《 室内装饰工程施工承包合同书》，收取保证金4．15万元。认定被告人范依然合同诈骗的证据：1．《市计委关于调整宜昌县黄牛大道一期工程建设项部分内容的 ...
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隐瞒了负有巨额债务的真相，通过编造承揽工程、虚假单位证明、投资地皮等“高回报项目”等虚假信息，骗取出借款人的信任，这使得他们能顺利的从借款人那里骗到钱 不仅随意处分和挥霍集资款，巨额非法集资款本人竟无记录，造成后期具体借款数目不明。 上演自杀戏码，掩盖诈骗事实。2011年7月6日，李祥军感觉事情不妙， ...
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隐瞒了负有巨额债务的真相，通过编造承揽工程、虚假单位证明、投资地皮等“高回报项目”等虚假信息，骗取出借款人的信任，这使得他们能顺利的从借款人那里骗到钱 不仅随意处分和挥霍集资款，巨额非法集资款本人竟无记录，造成后期具体借款数目不明。 上演自杀戏码，掩盖诈骗事实。2011年7月6日，李祥军感觉事情不妙， ...
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设备。后被告人张云南、于俊清指使相关工作人员制作虚假的沈阳××开发有限公司集资存款单、借款单、交款单等财物凭证，造成该款已经归还的假象，从而二被告人将该款非法占 乡镇干部，不是国有公司的干部，所以我不构成贪污罪。我也没有诈骗犯罪，因为我们研究项目，沈阳市科技局及东陵区科技局把钱给我的，我提出钱后都给了 ...
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由于信用贷款是以借款人的个人信誉为基础，而信誉的主观性、可变性、无形性使银行借款风险相对较大，可变因素比较集中。非法占有作为对银行贷款所有权的预期侵害的判断 合同作为广义的项目贷款的一种，在信用贷款条件下考察罪与非罪，关键看合同是否真实。如果行为人利用了虚假合同取得贷款，则可以构成贷款诈骗，如果行为人 ...
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，被告人吴喜荣编造炒手机、购买地皮、建房、新农村改造等项目，许以高额利息回报，先后使用诈骗方法，向26人非法募集资金共计2378.3万元。其中毕广 一张，证明被害人李双河于2008年6月11日收到被告人李清霞归还的借款10万元。11、中牟县公安局扣押物品清单证明及中牟县价格认证中心价格鉴定结论书显示， ...
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