_______________公司第三届董事会第五次会议决议公告暨召开______________年第一次临时股东大会的通知 ________________公司于_____年___月___日在公司八层会议室召开了三届五次董事会，应到董事9人， ...

_______________公司第三届董事会第五次会议决议公告暨召开______________年第一次临时股东大会的通知 ________________公司于_____年___月___日在公司八层会议室召开了三届五次董事会，应到董事9人， ...

之日起十五日内决定放弃召开股东大会，或者自行发出召开临时股东大会的通知。提议股东决定放弃召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监会派出机构和上海证券 具备独立性，独立董事不得由下列人员担任：1．在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是 ...

股东大会，并阐明会议议题。董事会在收到前述书面要求后，应当尽快发出召集临时股东大会的通知。（二）如果董事会在收到前述书面要求后三十日内没有发出召集会议的通告 （二）向董事会提议聘用或解聘会计师事务所；（三）向董事会提请召开临时股东大会；（四）提议召开董事会；（五）独立聘请外部审计机构和咨询机构。第一百 ...

有关规定，制订本章程。第2条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司经____________（审批机关）__复〈1996〉39号文批准， 董事会在收到前述书面要求，后，应当尽快发出召集临时股东大会的通知。第53条 股东大会召开的会议通知发出后，除有不可抗力或者其它意外事件等原因， ...

，并应当以书面形式向监事会提出请求。监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求5日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提案的变更，应征得相关股东 条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，发现公司财产不足清偿债务的，应当依法向人民法院申请宣告破产。公司经人民法院裁定宣告破产后，清算组应当将 ...

，并报____________（审批机关）和其他国家有关主管机构批准后，可以购回本公司的股票： （一）为减少公司资本而注销股份； （二）与持有本公司股票 议题。董事会在收到前述书面要求后，应当尽快发出召集临时股东大会的通知。 第53条 股东大会召开的会议通知发出后，除有不可抗力或者其它意外事件等原因， ...

独立财务顾问报告，作为其判断的依据。 (二)向董事会提议聘用或解聘会计师事务所； (三)向董事会提请召开临时股东大会； (四)提议召开董事会； (五)独立聘请外部审计机构 、地点、会议期限和会议议题。 第三十六条 各应参加会议的人员接到会议通知后，应尽快告知董事会秘书是否参加会议。 第三十七条 董事如 ...

独立财务顾问报告，作为其判断的依据。 (二)向董事会提议聘用或解聘会计师事务所； (三)向董事会提请召开临时股东大会； (四)提议召开董事会； (五)独立聘请外部审计机构 、地点、会议期限和会议议题。 第三十六条 各应参加会议的人员接到会议通知后，应尽快告知董事会秘书是否参加会议。 第三十七条 董事如 ...

在受权范围内行使表决权。 7、出席股东大会的股东所代表的股份达不到2/3数额时，会议应延期15日举行，并向未出席的股东再次通知。延期后召开的 要求董事和经理予以纠正； 5、检查公司的财务； 6、提议召开临时股东大会； 7、股东大会授予的其他职权。 第二十二条 监事会的议事规则如下： 1、监事会决议应由 ...