本公司董事会及其董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本次会议无新提 大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。特此公告 ____股份有限公司董事会______年 ...

总股本_________万股的_________%。本次股东大会符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经过认真讨论审议，以记名投票方式表决通过了以下决议：1． 、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、公司章程及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。特此公告 ...

：一、关于公司增加（或减少）资本的决议（反对票________，代表________股；弃权票________，代表________股）。二、修改公司章程（列明修改的具体内容）的决议（反对票________，代表________股；弃权票________，代表________股）。三、关于发行公司 ...

姓名）以书面形式委托________（姓名）代为出席会议，________（董事姓名）因故（可注明具体事由）未出席会议。出席会议的董事达到了公司章程规定的法定数额。会议由董事长________（或董事长指定的________）主持，________（记录员姓名）负责会议记录。董事会议决了以下事项： ...

公司相应活动、代为收取股息或红利、出席股东会并行使表决权、以及行使公司法与_________公司章程授予股东的其他权利。 三、甲方的权利与义务 1．甲方作为上述投资 章程、本合同及公司法的规定以人民币现金进行及时出资的义务，并以其出资额限度内一切投资风险。因甲方未能及时出资而导致的一切后果（包括给乙方 ...

_____公司发起人。 二、一致推举A为发起人代表，一致同意_____公司章程（草案）。 三、在A企业（某地址）设发起人办公室，由A企业指派代表任办公室主任。 现物出资估价高于最后审定价格之差负连带补缴责任（_____例外）；4．公司不成立时，设立费用由A负担（由发起人平均负担、由发起人按比例负担）； ...

4．核对董事会拟提交股东大会的会计报告、营业报告和利润分配方案等财务资料，发现疑问可以以公司名义委托注册会计师、执行审计师帮助复审；5．提议召开临时股东大会；6．代表公司与董事交涉或对董事起诉；7．公司章程规定的其它职权；8．监事会主席或监事代表列席董事会会议；9．监事不得 ...

与职责?第六条 企业档案工作实行统一领导与分级管理相结合的体制。各公司原则上应在公司章程中对档案管理作明确规定，并将有关内容纳入相关制度与岗位责任制。? 子公司可设置综合档案室，也可确定专（兼）职档案工作人员负责接收和管理本公司各类档案。第十条 各分院与研究所投资的企业可根据本单位情况，确定相应的档案 ...

管理，并对其他部门的档案管理工作进行督促和指导。行政部设立专门档案室，配备专人分管公司主体档案工作。第四条 根据有关档案法规规定精神，各部门形成的文件材料原则上由 为长期保存。介于两种保管期限的，保管期限从长。1．长期保存：1）公司章程；2）股东名册；3）组织规程及办事细则；4）董事会及股东会纪录；5 ...

以本期损益表示，并于下年度转入累积盈亏项下。第十三条 资本额之增减数，依公司章程及公司法之规定办理。第十四条 结算有盈余时，先依法缴纳营利事业所得税后 金额在5000元以下者之小额资产。决算第二十二条 会计人员应于每月10日前结算公司经营状况呈总经理核阅。其结算之报表有：（一）批次别毛利明细表；（二） ...