公司及A公司，交易标的为A公司持有的B公司股权。A公司为本公司控股股东，本次交易属于关联交易。公司二届六次董事会审议该项关联交易时，3名 ．经签字确认的独立董事意见；3．监事会决议及经监事签字的会议记录；4．______投资咨询有限公司出具的《关于______股份有限公司受让B公司股权之关联交易的独立 ...

万股；________名弃权，代表股份________万股。通过现场监督，本公证处确认，________股份有限公司创立大会暨第一届股东代表大会的会议程序、表决方式及所通过各项决议真实、合法、有效。________、________及记录员________在创立大会会议记录上的签名（印章 ...

辞去董事职务。公司拟选聘______、______为公司独立董事，同意报请中国证券监督管理委员会审核，并提交________年第一次临时股东大会审议。 三、审议通过了公司与___________有限公司之间的《关联交易合同》（此项议案表决时，有关关联方董事进行了回避）。该《关联交易合同》的签署原因为 ...

辞去董事职务。公司拟选聘______、______为公司独立董事，同意报请中国证券监督管理委员会审核，并提交________年第一次临时股东大会审议。 三、审议通过了公司与___________有限公司之间的《关联交易合同》（此项议案表决时，有关关联方董事进行了回避）。该《关联交易合同》的签署原因为 ...

经共同洽商同意合并经营，特订立合并契约条款如下：一、甲股份有限公司（以下简称甲方）为存续公司，乙股份有限公司（以下简称乙方）为解散公司。二、甲、乙双方经 进行期间的变动均不影响本契约所订的双方股票折换比例。自双方董事会提报股东临时会议决议通过之合并日起，乙方的一切权利义务悉由甲方概括承受，但甲方可以自 ...

意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、公司章程及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。特此公告。 ___股份有限公司董事会_____年_____月_____日...

经共同洽商同意合并经营，特订立合并契约条款如下：一、甲股份有限公司（以下简称甲方）为存续公司，乙股份有限公司（以下简称乙方）为解散公司。二、甲、乙双方经 进行期间的变动均不影响本契约所订的双方股票折换比例。自双方董事会提报股东临时会议决议通过之合并日起，乙方的一切权利义务悉由甲方概括承受，但甲方可以自 ...

事务所_____律师到会见证并出具见证意见书：认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。特此公告 ____股份有限公司董事会______年_____月_____日...

证券部领取红利。五、咨询联系咨询机构：公司证券部电话：________________传真：________________六、备查文件______股份有限公司______年度股东大会决议特此公告 ______股份有限公司____年____月____日...

地址：北京市____工业开发区第三条 集团母公司名称及法定地址名称：____开发集团有限公司法定地址：北京市____工业开发区内第四条 集团的宗旨：以集团母公司为核心 的职权：一、负责召集理事会会议，并向理事会报告工作：二、执行理事会决议；三、提名副理事长；四、主持制定集团中长期发展规划；五、主持制定 ...