的，公司应将其作为特别披露事项予以披露，被免职的独立董事认为公司的免职理由不当的，可以作出公开的声明。 第十八条 独立董事在任期届满前可以提出辞职。 通知和签到规则 第三十四条 董事会定期会议在召开前10天，临时董事会会议在会议召开前5个工作日内，由专人或采取通讯方式将会议通知和会议文件送达各位董事、 ...

的，公司应将其作为特别披露事项予以披露，被免职的独立董事认为公司的免职理由不当的，可以作出公开的声明。 第十八条 独立董事在任期届满前可以提出辞职。 通知和签到规则 第三十四条 董事会定期会议在召开前10天，临时董事会会议在会议召开前5个工作日内，由专人或采取通讯方式将会议通知和会议文件送达各位董事、 ...

时；（四）总经理提议时。第一百三十四条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为书面或通讯方式，于会议召开三日前通知全体董事。如有本章程第一百三十 会计师事务所有权向股东大会陈述意见。会计师事务所认为公司对其解聘或者不在续聘理由不当的，可以向中国证监会和中国注册会计师协会提出申诉。会计师事务所提出辞聘的， ...

三分之一以上董事联名提议时；（三）监事会提议时；（四）经理提议时。第九十九条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：专人送出、挂号邮件方式、 ，会计师事务所有权向股东大会陈述意见。会计师事务所认为公司对其解聘或者不再续聘理由不当的，可以向中国证监会和中国注册会计师协会提出申诉。会计师事务所提出辞聘的， ...

利润额的百分之十（10％）。47．2总经理最迟须在决定利润分配的董事会会议召开七（7）天前制订一份利润分配方案并提交各位董事审阅和讨论。 地自动延期履行，延期的期限等于中止的期限。主张不可抗力的一方应当立即通过适当方式通知另一方并提供发生不可抗力的合理实质性证据以及该不可抗力不利后果的持续时间。主张 ...

法人资格。第六条 经营范围文化用品、日用百货、房地产业、电子产品、汽车贸易。经营方式为生产、批发、零售、投资、开发、租赁等。 第二章 注册资本及出资额第七 。 第四章 股东会第十四条 股东会分定期会议和临时会议。股东会每年至少召开一次，由董事会召集并主持，董事长因特殊原因不能履行该项职责时，可由董事长 ...

议程的编排及记录印发保管事项。?（六）各项通知撰拟协调事项。?（七）董事会有关文书处理，会议程序编排，记录印发保管事项。?（八）综合性计划、报告撰拟 工作场所，公务闲暇时自行研习业务有关书刊，不得有影响公众观瞻及妨碍他人工作的不当行为。?（八）服务成绩优异者或违反以上守则规定者，应由主管部门查证事实， ...

议程的编排及记录印发保管事项。?（六）各项通知撰拟协调事项。?（七）董事会有关文书处理，会议程序编排，记录印发保管事项。?（八）综合性计划、报告撰拟 工作场所，公务闲暇时自行研习业务有关书刊，不得有影响公众观瞻及妨碍他人工作的不当行为。?（八）服务成绩优异者或违反以上守则规定者，应由主管部门查证事实， ...

第三章 审批第十四条 ______集团公司的投资管理实行审批制和备案制相结合的方式 。实行审批制的投资项目包括：1．年度投资计划“笼子”以外的且超过以下限额 执行人负直接责任，监督人负連带责任。第二十七条 项目监督人可由企业董事会、监事会成员，经营班子成员或投资管理部门的人员担任。项目监督人的主要职责 ...