虹口区人民检察院以沪虹检金融刑诉〔2019〕342号起诉书指控被告人梁某犯非法吸收公众存款罪，于2019年10月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭， 公众公开宣传公司理财产品，并承诺保本付息。经审计，被告人梁某参与吸收公众存款的金额共计人民币约1亿元(以下币种均为人民币)。为证实上述指控的事实， ...
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诉〔2019〕369号起诉书指控被告人沈某2、丁某某、戴某某、范某某犯非法吸收公众存款罪，于2019年10月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开 均无异议，并有公安机关调取的威翔公司营业执照等工商档案材料、威翔公司用于吸收投资款的POS机账户明细、关联银行账户明细、证人孙某、邬某某、沈某1、 ...
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金虹桥国际中心九楼设立总部及其他区域设立多个分部，向社会不特定公众吸收存款。2015年10月开始，被告人赵某、陈某某等受雇于张某某， 存款人民币2,700余万元，造成损失人民币1,500余万元；被告人陈某某累计非法吸收公众存款人民币2,900余万元，造成损失人民币1,500余万元。2018年10月31 ...
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虹检金融刑诉〔2019〕403号起诉书指控被告人黄某、王某某犯非法吸收公众存款罪，于2019年10月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭 ,773,976.10元，被告人王某某自2017年12月至2018年7月共吸收投资人存款人民币5,430,000.00元。被告人黄某、王某某分别于2019年6月 ...
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虹检金融刑诉〔2019〕355号起诉书指控被告人龚某、刘某某、戴某某犯非法吸收公众存款罪，于2019年10月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开 均无异议，并有公安机关调取的威翔公司营业执照等工商档案材料、威翔公司用于吸收投资款的POS机账户明细、关联银行账户明细、证人谢某某、章某某、宋某某等 ...
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2019］1号追加起诉决定书于2019年2月19日对被告人屈某某追加指控非法吸收公众存款事实。本院受理后，在适用简易程序中转为普通程序,依法组成合议庭， 公开宣传招募投资人，并承诺年化收益率12%-18%不等的高额回报，使不特定社会公众与公司签订《投资协议》，支付投资款，资金由被告人屈某某使用。经审计 ...
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人民检察院以沪杨检金融刑诉〔2019〕290号起诉书指控被告人李某某犯非法吸收公众存款罪，于2019年11月1日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭， 招募业务团队以债权转让、投资加油站等项目为名对外宣传，许以高息回报吸引社会不特定公众参与投资，并通过与投资人签订《债权转让协议》、《委托匹配债权协议》、 ...
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徐汇区人民检察院以沪徐检金融刑诉(2019)1245号起诉书指控被告人林某某犯非法吸收公众存款罪，于2019年10月12日向本院提起公诉。本院于2019年 兼业务员，负责营销分公司的日常现金报销、员工工资及业务提成发放，并招揽社会公众进行投资，直至本案案发。经司法审计，2017年4月至2018年1月， ...
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以沪普检金融刑诉(2019)380号起诉书指控被告人樊某2、樊某3犯非法吸收公众存款罪，于2019年11月19日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序， 国家相关金融部门批准的情况下，以投资项目为名，允诺高额回报，向社会不特定公众吸收资金。具体分述如下：1.2016年10月至2017年6月期间，被告人樊 ...
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路XXX号-XXX号作为分公司办公地；雇佣被告人李某担任总监，还雇佣大量业务员向不特定社会公众宣传中秋公司能支付高额利息且保本付息，吸引他人与中秋公司签订个人出借咨询与服务协议、债权转让协议等，非法吸收公众存款。被告人李某于2014年下半年至2017年6月担任中秋公司总经理，参与管理静 ...
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