。上海市徐汇区人民检察院以沪徐检金融刑诉(2019)1628号起诉书指控被告人张某某犯非法吸收公众存款罪，于2019年11月29日向本院提起公诉。本院于2019 债权回购协议、收款确认书、债权列表、转账记录及银行交易明细，司法鉴定意见书等，证明被告人张某某伙同他人非法吸收公众存款的事实。3、受案登记表 ...

、姚某某、丁某2、丁3、冯某某的陈述、辨认笔录及提供的相关转账记录截图、银行交易明细等材料，证人胡某某、李某、刘某某的陈述、辨认笔录及提供的 退缴了全部赃款，综合考虑其家庭情况，建议对其适用缓刑。本院认为，被告人林某某以非法占有为目的，虚构事实骗取他人钱款，共计人民币11万余元，数额巨大，其行为已构成 ...

通知书、调取证据通知书，微信聊天记录、微信转账记录、支付宝转账记录及pos机签购单、收据、pos机交易明细、银行交易明细清单，上海市公安局普陀分局扣押决定书 工作情况等证据证实，足以认定。本院认为，被告人胡某某、伍某、林某某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人钱财，数额巨大，其行为 ...

石某某、吴某某、张某某、沈某等人的陈述，由被害人提供的聊天记录、银行交易明细、平台交易明细等书证，同案犯彭某某、黄某某、黎某某的供述以及辨认 从犯，家中尚有年幼子女需照顾，建议法院从轻处罚。本院认为，被告人王某某伙同他人以非法占有为目的，虚构事实，利用电信网络诈骗被害人财物，数额特别巨大，其行为已构成 ...

彭某某、况某、刘某某、沈某等人的陈述，由被害人提供的聊天记录、银行交易明细、平台交易明细等书证，同案犯彭某某、朱某某、石某某供述，上海司法 还有年幼的孩子需照顾，希望减轻处罚，并适用缓刑。本院认为，被告人冉某某伙同他人以非法占有为目的，虚构事实，利用电信网络诈骗被害人财物，数额特别巨大，其行为已构成 ...

报案书，微信截图、微信转账记录截图，工商银行交易明细，工商银行转账记录，公安机关出具的工作情况等证据证实，足以认定。本院认为，被告人甘某某伙同他人以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取公司钱财，数额较大，其行为已构成诈骗罪，依法应予处罚。 ...

，赌资结算数额为人民币10万余元，被告人王某3、吴某某、葛某某均从中牟取非法利益人民币1万余元。2019年4月2日，被告人王某3、吴某某、葛某某 、王2、胡某某的证言，相关的辨认笔录，上海市公安局虹口分局调取的银行交易明细、短信聊天记录、转账记录截图、出具的《搜查笔录》《扣押清单》《行政处罚决定书》《 ...

，上海信安商业保理有限公司、上海钱货达科技有限公司出具的情况说明，银行交易明细、微信转账记录，案发经过、抓获经过、情况说明，谅解书、收条，上海市青浦区 清单，被告人的户籍信息等证据证明，并经庭审查证属实。本院认为，被告人杨某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已 ...

、杭某某、郭某某、欧某1的证言及辨认笔录，接受证据清单及录音资料，银行交易明细清单，手机通话记录截图，扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、清点记录、发还 基本信息，刑事判决书等证据证实，足以认定。本院认为，被告人欧某2、常某某以非法占有为目的，结伙敲诈勒索他人财物，其行为均已构成敲诈勒索罪。被告人欧某2在 ...

赌资结算数额为人民币3万余元，被告人王某2从中抽取10%牟利，被告人蒋某从中谋取非法利益人民币约2000元。2019年4月2日，被告人王某2、蒋某先后被 关系人郑丽丽的供述，相关的辨认笔录，上海市公安局虹口分局调取的银行交易明细、微信聊天、转账记录截图、出具的《搜查笔录》《扣押清单》《行政处罚决定书》 ...