现金往来，必须收付有凭据，严禁口说为凭。 3.4.11 严禁代外单位或私人转账套现和大额度（5000元以上）支付往来或贸易现金。严禁各单位私设小钱柜。 70％，余下30％在下午3月底前交清。对不按时全额上交单位，公司按银行同期贷款利息最高利息率加30％计收利息。 3.7.2 仓库必须建立严密的出入库 ...

人员的情况介绍后，未对证券业务作进一步深入了解分析，就和B证券公司签订了购买1000万元国债的第040409号《国债托管协议书》和利率高于财政部发行 房建设项目合作协议书、丽江I房地产有限责任公司贷款申请书、抵押合同、承诺书、公积金贷款审批表、建设银行H分行转账贷方凭证、D市住房公积金管理中心H管理部 ...

，公开开庭审理了本案。上海市杨浦区人民检察院指派检察员潘某某出庭支持公诉，被害单位莱雅公司的诉讼代理人刘智学，被告人陈某某及其辩护人顾宏杰、姜春香到庭参加诉讼。 、农业银行账户交易明细等，证实被告人陈某某通过支付宝、微信、农业银行账户等向王某转账的事实。6、公安机关出具的《证据提取笔录》、微信聊天记录 ...

路XXX号尚大国际A座205号，以旭顺会展服务(上海)有限公司(以下简称“旭顺公司”)的名义对外打电话谎称可以帮助客户将古董、收藏品等展览、高价拍卖，待有销售 展览服务合同、客户审慎义务告知书、物品信息确认书、附件、银行流水明细、支付宝转账记录、微信转账记录、微信聊天记录，公安机关出具的受案登记表、 ...

中均无异议，并有公安机关调取的威翔公司营业执照等工商档案材料、威翔公司用于吸收投资款的POS机账户明细、关联银行账户明细、证人晏某等人的证言及辨认笔录 意见书》、上海市公安局虹口分局出具的《扣押决定书》《扣押清单》《归案情况说明》和转账凭证、被告人庄某某到案后的多次供述等证据证实，足以认定。上列证据， ...

的银行账户绑定POS机收取正得网吧的营业款项；经翁某某确认，由其银行账户转给董某某的钱款共计人民币305,898元是涉案的赌资。8.营业执照、档案机读材料，证实上海正得网络科技有限公司的法定代表人是赖某某，董某某是公司股东之一。9.上海市公安局浦东分局治安支队行动大队出具的案发经过、扣押笔录、扣押 ...

利息共计1456847元。 依《借款合同》、《公证书》及中国邮政储蓄大额跨行转账服务申请表足以证明原告向被告提供了200万元的借款。但是根据原告提供的牡丹 ”。从上述可知，本案中的违约金实际上为借款本金的逾期收益，原告选择以银行基准利率的4倍计算违约金符合上述文件精神。再次，《关于人民法院审理借贷案件 ...

安公司业务单位河北涉县明道贸易有限公司将本应支付给慧安公司的服务费人民币50万元转账至其控制的公司账户，并非法占为己有。2019年6月10日， 有关的报案材料、委托加工协议、合同概括承接协议、付款通知单、记账凭证、发票、银行交易明细、准予行政许可决定书、企业信息、工商登记材料、本院代管款收据及被告人李 ...

，改为“沿海、内河船舶保险一切险”；此外⑦“承保人”；⑧“经办人”；⑨“制单人；”⑩“保险公司签章”；均有所不同。这些变更决非上诉人一厢情愿便能完成，尤其是其中①②③④均属重大 ”。而新条款则把触碰明确限于：“码头、港口设施、航标”。即便人民银行之“船舶与本身以外的固定物体和浮动物体或与他船的锚及锚链 ...

，改为“沿海、内河船舶保险一切险”；此外⑦“承保人”；⑧“经办人”；⑨“制单人；”⑩“保险公司签章”；均有所不同。这些变更决非上诉人一厢情愿便能完成，尤其是其中①②③④均属重大 ”。而新条款则把触碰明确限于：“码头、港口设施、航标”。即便人民银行之“船舶与本身以外的固定物体和浮动物体或与他船的锚及锚链 ...