，并向战略委员会提交正式提案。 第十二条战略委员会根据投资评审小组的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会，同时反馈给投资评审小组。 第十三条相关项目 公司章程及本细则的规定。 第十九条战略委员会会议应当有记录。出席会议的委员应当在会议记录上签名，会议记录由公司董事会秘书保存，保存期限不少于五年 ...

大会主席宣布一决议经举手表决一致或多数通过，或被否决，并将结果记录在公司股东大会会议记录册中，作为确证，而赞成或反对决议的人数或比例则不用说明。 文书，如果有，一经签字或业经公证的授权文书副本应当在代理投票人参加的大会或延期会议召开48小时之前，或，如果是投票表决，在规定的投票时间24小时之前呈送到 ...

决定的事项。 第十八条董事会所有成员具有同等表决权，对下列事项应由出席董事会会议的董事一致通过方可做出决议：1、合资企业章程的修改；2、合资企业注册资本的 由全体出席董事签字，代理人出席时由代理人签字。记录文字为中文。该会议记录由公司存档。 第二十五条董事会会议原则上在合资公司所在地举行。 第五章经营 ...

股东的利益，未损害任何一方权益。 八、备查文件目录 1．董事会决议及经董事签字的会议记录； 2．经签字确认的独立董事意见； 3．监事会决议及经监事签字的会议记录； 4．______投资咨询有限公司出具的《关于______股份有限公司受让B公司股权之关联交易的独立财务顾问报告》。 ____ ...

： （签字） 出席发起人： （签字） 出席董事： （签字） 出席监事： （签字） 股份有限公司发起人会议 年 月 日 记录人： （签字） 附： 发起人缴清股款及交付全部现物出资标的后，应召开会议，选举董事并组成董事会，选举代表股东的监事，待公司成立后，由职工选举代表职工的监事， ...

股份享有表决权；依有关法律、法规的规定转让股份；有权查阅公司章程、股东大会会议记录和财务会计报告，对公司的经营提出建议或质询；按出资比例分得红利； 通过的表决标准以及是否可以委托他人出席等。 （8）公司的法定代表人。股份有限公司的法定代表人为董事长，代表公司对外活动。章程中应载明董事长为其法定代表人。 ...

股份享有表决权；依有关法律、法规的规定转让股份；有权查阅公司章程、股东大会会议记录和财务会计报告，对公司的经营提出建议或质询；按出资比例分得红利； 通过的表决标准以及是否可以委托他人出席等。 （8）公司的法定代表人。股份有限公司的法定代表人为董事长，代表公司对外活动。章程中应载明董事长为其法定代表人。 ...

会议通过中列明的事项进行修改的情况。本次会议的召开情况由贵司董事会秘书制作了会议记录，并由参加会议的全体董事、董事会秘书签名并存档。本 股东大会的召集、召开程序，表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，出席会议人员的资格和本次股东大会做出决议的程序均合法有效。 ___________律师事务所经办律师 ...

规定，制定本章程。 第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司经________（写明批准设立的机关）批准，由________作为独家发起人，以募集 费用后有权查阅和复印： （1）本人持股资料； （2）股东大会会议记录； （3）中期报告和年度报告； （4）公司股本总额、股本结构 ...

根据其出资份额享有表决权；2、有选举和被选举执行董事、监事权；3、查阅股东会议记录和财务会计报告权；4、依照法律、法规和公司章程规定分取红利；5、 主持，执行董事因特殊原因不能履行职务时，由执行董事指定的股东召集和主持。定期会议应当每年召开一次，当公司出现重大问题时，代表四分之一以上表决权的股东可提议 ...