工作职责。 第五条本规则对公司全体董事具有约束力。 第二章董事 第六条董事应当遵守法律、法规和公司章程的规定，忠实履行职责维护公司利益。当其自身的利益 股东及其直系亲属； （三）在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属； （四）最近一年内曾经具有前 ...

的所有人员不得以任何方式泄密，否则应承担由此导致的一切法律责任。 第九章附则 第三十二条本规则自股东大会通过之日起生效。 第三十三条 规则解释权属于监事会。 第三十四条本规则与法律、法规及公司章程相悖时，应按照法律、法规及公司章程执行。 ____股份有限公司监事会______年_____月_____日...

大会于_____年_____月_____日在_____召开。出席会议的股东及股东代表_________名，代表股份_________股，占公司股份总额的_________%，符合《中华人民共和国公司法》和《_____股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长_________先生主持。 ...

本公司董事会及其董事保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 ______股份有限公司于____年____月____日在公司召开了______届______次董事会，应到董事______人，实到董事______ ...

致：____________股份有限公司（以下简称“贵司”） 接受贵司的委托，根据与贵司签订的《法律服务委托协议》，______律师事务所特指派____________律师（以下简称“本 ...

决议的事项为本章程第二十一条3、4、5项所列事项。 第二十三条股东可委托代理人行使表决权，但须出具书面委托。 第二十四条出席股东会的股东所持有或代表 十六条董事会和经理班子成员因营私舞弊或失职而造成公司重大经济损失，应负经济和法律责任。如不称职，分别经股东会决议或董事会决议可予罢免和解聘。 第三十七条 ...

股权的议案。综上所述，A公司董事会、股东大会做出的决议，符合国家法律、法规及A公司章程的相关规定，上述决议的程序与内容均合法有效。 二、本次资产重组的 的股权。 三、本次资产重组实施结果情况根据A公司向本所提供的有关文件材料及《关于A股份有限公司资产重组进展情况说明》，A公司本次资产重组实施情况如下： ...

包括但不限于下列事项：1．董事会决议；2．监事会决议；3．股东大会决议；5．独立董事的声明、意见及报告；6．收购或出售资产达到应披露的 业务规则和公司章程执行。 第二十九条本办法由公司董事会负责制订、修改和解释。 第二十九条本办法自公司董事会批准之日起施行。 ____股份有限公司董事会______年 ...

条为有效行使公司监事会的监督职能，维护全体股东的合法权益，根据《中华人民共和民公司法》（以下简称《公司法》）和《_________股份有限公司章程》（以下简称《 人，应当在会议记录上签名。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言做出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案由董事会秘书保存，保存期限为5 ...

的法律责任。 第六章附则 第二十六条本细则自董事会制订与修改，并自董事会审议通过之日起施行。 第二十七条本细则未尽事宜，按国家 按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，经董事会审议通过。 第二十八条本细则的解释权属于董事会。 ____股份有限公司董事会______年_____月_____ ...