作出会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。 第十八条 公司设董事会，成员为______人，由股东会选举。董事任期______年，任期届满，可连选 董事会会议，并应于会议召开十日前通知全体董事。 第二十条 董事会对所议事项作出的决定应由____分之____以上的董事表决通过方为有效，并应作成会议 ...

出席董事会，委托书中应载明授权范围。 第五十五条 董事会应当对会议所议事项的决定作成会议记录，出席会议的董事和记录员在会议记录上签字。董事有要求在 责任。对接到召开会议通知，不出席会议又不委托代表出席的董事，视作同意董事会决议并承担相应责任。 第五十七条 _________为公司的法定代表人。 第五十 ...

［具体通知方式］；通知时限为：__________________［具体通知时限］。 第九十三条董事会会议应当由二分之一以上的董事出席方可举行。每名董事有一票表决权。 的，应当视作已放弃在该次会议上的投票权。 第九十五条董事会应当对会议所议事项的决定作成会议记录，出席会议的董事和记录员应当在会议记录上 ...

高级管理人员； 12．股东大会授予的其他职权。 第十五条董事会的议事规则如下： 1．董事会每年至少召开两次会议，每次会议应当于会议召开十日以前通知 侵害行为的诉讼。 第七章监事会 第二十条企业设立监事会，对股东大会负责。对董事会及其成员和经理等企业管理人员行使监督职能。监事会由____名成员（不低于三 ...

．股东的权利、义务；2．股东大会的职权和议事规则；3．公司法定代表人及其职权；4．董事会的组成、职权和议事规则；5．经营管理机构的组成、职权和 是指发行人日常管理的最高负责人及其主要助手，例如：总经理、副总经理、总会计师、董事会秘书等或者与这些职务相当的主要负责人。重要职员是指除高级管理人员之外的对 ...

意见》（2000年修订）的规定起草和修订。 十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 1．根据发行人《公司章程》、《公司章程》（ 第__________章，发行人已建立了符合法律、法规及中国证监会有关要求的股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，具有健全的组织机构。 2．经本所适当核查， ...

。 第十二条董事长是公司的法定代表人。第一任董事长由_____________担任。 第十三条董事会行使下列职权（可参照《公司法》第３８条、第４６条、第６６条规定） 、决定其报酬事项； （八） 制定公司的基本管理制度。 第十四条董事会的议事方式和表决程序（可参照《公司法》第４９条规定）： （一） 召开 ...

本级人民政府批准（注：重要国有独资公司按照国务院的规定确定）。 第十条 公司设董事会，成员为_____人，由______国有资产监督管理机构委派。其中职工代表董事由 以上董事共同推举一名董事召集和主持。 第十三条 董事会决议的表决，实行一人一票。 董事会的议事方式和表决程序（注：由出资人自行确定）。 ...

解散、清算或者变更公司形式作出决议； （十）修改公司章程。 第十条 公司设董事会（或执行董事），成员为______人，由股东书面决定产生。董事任期_______ 履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。 第十三条 董事会的议事方式和表决程序：董事会的决议须经二分之一以上董事同意方可作出， ...

后，依法分得公司的剩余财产; (七) 有权查阅股东会会议记录、复制公司章程、董事会会议决议、监事会会议决议和财务会计报告; (八) 其他法律法规规定享有的权利; 第十条 任时，由董事长指定的董事代行董事长的职权。 董事会对所议事项实行三分之二多数成员通过原则。 董事会每季度召开一次，如有重大事项，也可 ...