1500万元；（二）最近两年连续盈利；（三）最近两年无违法违规经营记录。 办事程序 一、申请设立典当行或分支机构向当地经贸委(经委或商务局)上报有关材料 收取费用的，由责任单位负责纠正，并依法给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 监督机制 内部监督：1、 承办处室领导监督；2、分管领导监督；3 ...

情况说明股东遵规守法和社会信誉情况说明，重点说明最近三年是否因违法违规行为受到行政处罚或者刑事处罚，是否存在挪用客户资产等损害客户利益的行为，是否因违法 （草案）合法性、有效性和全面性的意见；（6）高级管理人员、董事任职资格、程序是否符合法律、法规和中国证监会的有关规定的意见。（十三）中国证监会规定的 ...

吸收公众存款罪，于2019年11月11日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市松江区人民检察院指派检察员李某某出庭支持 ，工商登记资料，合同及支付凭证，公司台账及银行交易明细，司法鉴定意见书，刑事判决书，到案经过，户籍资料等证据证实，足以认定。本院认为，上海巨康 ...

的事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立，本院予以确认，应依法对被告人熊某予以刑事处罚。被告人熊某系累犯，依法应从重处罚。被告人熊某有自首情节，依法可从轻 月26日止；罚金自判决生效后第二日起十日内缴纳。)二、责令被告人熊某退赔违法所得给被害人鲁某某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过 ...

标识并予以销售，情节严重，应当以非法制造、销售非法制造的注册商标标识罪追究其刑事责任。被告人宋某某到案后，如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人宋某某 )二、扣押在案的假冒注册商标的包装盒盖、标签等予以没收，责令被告人宋某某退出违法所得。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接 ...

，于2019年11月18日向本院提起公诉。本院于同日立案后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。上海市浦东新区人民检察院指派检察员杨某出庭 、辨认照片等证据证实，足以认定。本院认为，被告人张某2曾因犯盗窃罪受过刑事处罚，又以非法占有为目的，采用秘密手段窃取公私财物，数额为人民币900元 ...

存款罪，于2019年11月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案，上海市虹口区人民检察院指派检察员李2出庭支持公诉，被告人连 书证，上海沪港金茂会计师事务所有限公司出具的《司法鉴定意见书》及本院《刑事判决书》等证据证实。上述证据均经庭审质证，证据合法、有效，且能相互 ...

某2犯诈骗罪，于2019年11月29日向本院提起公诉。本院决定依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。上海市黄浦区人民检察院指派检察员姜某出庭 ，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，应予刑事处罚。公诉机关指控被告人符某2犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控 ...

张6犯诈骗罪，于2019年12月2日向本院提起公诉。本院决定依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。上海市黄浦区人民检察院指派检察员陈某4 隐瞒真相，利用互联网多次骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，应予刑事处罚。公诉机关指控被告人张6犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名 ...

赌场罪，于2019年11月27日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。上海市嘉定区人民检察院检察员马依雯、被告人 的辨认笔录、检查笔录、收缴物品清单、工作情况、行政处罚决定书及照片，相关的刑事判决书，赵某某的供述及户籍信息证实，足以认定。本院认为，被告人赵某某 ...