第二十一章招股说明书摘要 第二十二章附则 第一章总则 第一条为规范创业板公司股票发行的信息披露行为，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 上市条例》，申请在中华人民共和国境内公开发行股票并在创业板上市的公司（以下简称“发行人”）应当按照本准则编制招股说明书。 第三条本准则的规定是对 ...

）第12条、第18条、第73条的规定。 2．文书制作要点 股票发行与上市法律代理合同应明确写明以下几个要点： （1）双方当事人。其中要求律师事务所是 处理方式，同时最好对违约行为作一界定。 （5）合同的修改和终止。众所周知，公司上市是具有一系列的不特定性。所以应允许双方当事人随情况的变化对合同作出一定 ...

，现将本律师事务所为贵公司___年度股票发行、上市出具法律意见书所做的工作及有关意见报告如下： 一、律师参与本次发行、上市工作的身份以及业务范围 股份制改造前后的组织结构。 4．发行人的股权结构及其形成过程。 5．对发行人公司章程(或者章程草案)内容的审查情况。 6．发行人的经营状况。 7．发行人对 ...

书面要求后三十日内没有发出召集会议的通告，提出召集会议的监事会或者股东在报经上市公司所在地的地方证券主管机关同意后，可以在董事会收到该要求后三个月内 。 第一百三十三条总经理应当根据董事会或者监事会的要求，向董事会或者监事会报告公司重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况。总经理必须保证该报告 ...

（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》（以下简称《披露办法》）编制本报告书。 （ 已经全面披露了信息披露义务人及其控制人、关联方、一致行动人所持有、控制的A公司的股份。 截止本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，上述信息 ...

着某些薄弱环节，外部关系也不好理顺。如果成为上市公司，通过加强社会公众和社会职能机构对公司的监督，就能理顺公司内部的管理体制和运营机制，改善 ，资产总额为 万元，总负债为 万元，资产净值为 万元。 3．目前，本公司股权结构： 持股人 持股数 占总股份比例 国家股 万股 % 法人股 万股 % 社会个人股 ...

提名人认为被提名人： 一、根据中国现行法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； 二、符合______股份有限公司章程规定的任职条件； 三、具备 被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形； 5．被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。 四、 ...

要作为上市申报材料向中国证监会核准，所以一定要做得规范和完整，否则将会给公司上市造成障碍。 企业改制重组方案有多种，由企业根据自身实际情况，并参考律师、 改组企业将一部分经营性的优良资产投入拟设立的股份有限公司，并取得控股地位，再使之上市。原企业仍保留原有地位。当然，有时也采取设立成两个新法人，注销原 ...

“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）发布的《关于规范上市公司重大购买或出售资产行为的通知》（以下简称“《通知》”）、《上海 有效。 四、本次资产重组的授权与批准1．____年____月____日A公司召开第____届第____次董事会，会议审议通过有关本次资产重组的议案，本次 ...

承销团协议（如有）6-5证券交易所同意安排公司增资发行的B股上市的承诺函6-6主承销商和国际协调人分别作出的关于公司B股增资发行前景的分析报告及发行方案第七章中介机构从业资格证书7-1有关证券经营机构从事境内上市外资股的资格证书7-2其他中介机构（会计师事务所、律师事务所）及其签字人从事证券业务 ...