部门。 第三十三条合营公司设总经理一人，副总经理一人，正副总经理由董事会聘请和任命。总经理由甲方推荐，副总经理由甲方推荐_______名，乙方推荐_______ 董事会提出书面报告。以上人员如有营私舞弊或严重失职行为，经董事会决议，可随时解聘。如触犯刑律的，要依法追究刑事责任。 第六章财务会计 第四十 ...

．贵司与A公司签订的《股权转让协议》；2．贵司关于同意股权转让的董事会决议；3．贵司关于关联交易的公告；4．A公司关于同意股权转让的董事会决议 ，三名关联董事进行了回避，其他非关联董事和独立董事表决通过了该关联交易。董事会决议和关联交易公告在____年____月____日的《中国证券报》、《上海证券报 ...

、法规和规范性文件的规定。 2．根据《审计报告》、发行人历次股东大会决议和董事会决议，本所未发现发行人在中国大陆以外从事任何经营活动。 3．发行人 __________章，发行人已建立了符合法律、法规及中国证监会有关要求的股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，具有健全的组织机构。 2．经本所适当核查 ...

选连任。 第十四条 董事长行使下列职权： （一）召集主持集团成员大会会议和董事会决议； （二）检查集团成员大会会议和董事会议的落实情况，并向董事会 申请变更登记。 第十章 其他需要载明的事项 第十九条 集团章程的解释权属于董事会。 第二十条 集团的登记事项以集团登记机关核定为准。 第二十一条 本章程由 ...

的营业期限届满或者公司章程章程规定的其他解散事由出现； （2）股东会或者股东大会决议解散； （3）因公司合并或者分立需要解散； （4）依法被吊销营业执照、 决议 《公司法》规定，对公司合并、分立解散和清算等事项作出决议，是股东大会的专属职权。董事会应当于股东会议召开的30日以前，将会议审议的有关公司 ...

披露是公司的持续责任，公司应依法、诚信履行持续信息披露的义务。 第四条公司董事会全体成员必须保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假、严重误导性陈述或重大遗漏 的报告为临时报告，临时报告包括但不限于下列事项：1．董事会决议；2．监事会决议；3．股东大会决议；5．独立董事的声明、意见及报告；6．收购或 ...

在依照前款规定提取法定公积金和法定公益金后，经股东会决议，可以提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金、法定公益金后所余利润，按照股东的出资比例分配。 股东会或者董事会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金、法定公益金之前向股东分配利润的，必须将违反规定的利润 ...

．根据____年____月____日B公司第____届第____次董事会决议，本次股权转让已得到B公司董事会的批准；2．根据____年____月____日A公司第 股东大会审议本次股权转让时，应在关联股东回避的情况下，按照公平交易原则作出决议，并由A公司按关联交易的法律程序公告、报告和备案。2．同业 ...

等部门。4．2合资公司设总经理一人，副总经理_______人，正副总经理由董事会聘请。首届总经理由_______方推荐，副总经理由_______方推荐。4．3 由董事会聘请，总经理领导。4．9以上人员如有营私舞弊或严重失职行为的，经董事会决议，可随时解聘； 第五条利润分配5．1合资公司从缴纳所得税后的 ...

被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考核委员会的有关决议。 第三章职责权限 第九条薪酬与考核委员会的主要职责权限：（一）根据 方案。 第十一条薪酬与考核委员会提出的公司董事、监事的薪酬方案，须报经董事会同意并提交股东大会审议通过后方可实施；公司其他高级管理人员的薪酬分配方案须 ...