顾问在最近6个月内是否自己或通过他人持有或买卖被收购公司及收购人的股份等。 第六章重大合同和交易事项 第十九条董事会应当披露被收购 包括： (一) 载有法定代表人签字并盖章的独立财务顾问报告； (二) 被收购公司的公司章程； (三) 报告中所涉及的所有合同及其他书面文件； (四) 中国证监会或者证券 ...

所需证券的机构名称及证券数量； (七)要约收购的有效期限； (八)收购人聘请的财务顾问及律师事务所的名称、通讯方式； (九)要约收购报告书签署日期。 第四条 对被收购公司股东是否接受要约的决定有重大影响的其他已签署或正在谈判的合同、默契或者安排。 第八章专业机构报告 第二十二条 收购人应当披露以下情况 ...

法律规定和政府授权 3.9 诉讼、裁决 3.10 不存在某些变化和事件 3.11 合同，无违约 3.12 保险 3.13 劳动关系，履约 3.14 知识产权 3.15 披露 4 各自支付与本协议的准备、制作和旅行费用、包括代理、代表、律师和财务顾问费用。在本协议终止的情况下，各方应根据本协议中规定的对 ...

人员*和关联企业负债等以及或有负债（如对外担保、票据贴现等）、主要合同承诺。下列资料的报告日期须载明： 债项类别 金额 利率 债务期间 抵押及担保的 历次法定资产评估及调账的有关情况。 （十九）盈利预测如果发行人或其财务顾问或者其承销商人为提供盈利预测数据将有助于投资人对发行人及其所发行的股票做出正确 ...

的情况 其他限制条件 银行贷款 企业债 对内部人员及关联企业负债 合计 或有负债主要合同承诺所有债项均应区分有担保、无担保、有抵押、无抵押、不同期间不同 方法，并说明是否进行相应帐务处理。 （十四）盈利预测如果发行人或其财务顾问或其承销商认为提供盈利预测数据将有助于投资人对发行人及其所发行的可转换公司 ...

提出如下修改意见，请考虑。 一、关于合同管理机构 (合同管理机构，根据各单位的管理体制规定。有的在计划部门，有的在财务部门，但不管是由何部门管理， ，企业规章的合法性、权威性、操作性是法律规范性的具体体现和要求。因此，企业法律顾问在规章管理方面，应着重做好规章的合法性审查。 （1）企业规章制度是指企业 ...

国有法人股：指______集团有限责任公司所持有的______股份有限公司的国有法人股 股票：指面值为____元的人民币普通股 元：指人民币元 独立财务顾问：______证券股份有限公司 政府管理部门：指财政部、中国证监会、____省人民政府等政府管理部门 《公司法》：指《中华人民共和国公司法》 ...

任、离职情况的说明证明：2001年7月，被告人林碧与东北证券公司签订劳动合同，到东北证券公司投行总部，从事投行业务工作，负责福建市场工作。15、承销 管理顾问有限公司(以下简称东方纵横公司)为有限责任公司，林碧为公司股东。6、财务顾问协议证明：2002年4月22日，东方纵横公司与亚盛公司签订协议，约定 ...

程序：1．A公司股东大会决议批准本次股权转让；2．B公司股东大会决议批准本次股权转让；3．________________________证券股份有限公司对本次股权转让出具独立财务顾问报告；4．A公司依法公告、报告；5．就本次股权转让向C公司的工商登记机关办理股东变更登记手续。 四、本次股权转让的 ...

股份有限公司下属之M公司收购A公司所持F公司50%股权之关联交易的独立财务顾问报告》，认为本次收购对于发行人各方股东是公平合理的。（3）在 下的义务对本次发行不构成法律上的障碍。3．发行人签订的其他重大合同包括：（1）_______年_______月_______日，公司与_______银行签订《授信 ...