依据事实与法律，提出如下辩护意见： 辩护人认为，公诉机关指控被告人王某构成诈骗罪证据不足，指控罪名不能成立，应认定为民间借贷行为。 诈骗罪的构成要件之一是 因此，根据《刑事诉讼法》第53条第(三)项的规定，公诉机关提交的证据不能排除合理怀疑，得出被告人有“以非法占有为目的”的唯一结论。因此，被告人非法 ...

浦东新区人民检察院以沪浦检金融刑诉〔2020〕1159号起诉书指控被告人蒯某某犯非法吸收公众存款罪，于2019年3月25日向本院提起公诉。本院于同日立案， 当庭宣读并出示同案关系人供述、集资参与人证言、鉴定意见、案发经过等证据，据此认为应当以非法吸收公众存款罪追究蒯某某的刑事责任，蒯某某系从犯，有自首 ...

上述指控，公诉机关当庭宣读并出示证人证言、司法审计报告、案发经过等证据，据此认为应当以非法吸收公众存款罪追究史某的刑事责任，史某系从犯，有坦白 及损失情况。4.上海申威联合会计师事务所出具的司法审计报告，证实被告人史某涉嫌非法吸收公众存款的金额、未兑付金额及获取薪金等情况。5.上海市公安局浦东分局经济 ...

检察院的《为讨薪死亡女工周秀云讨回公道刑事控告状》正文10页和证据目录3页;(2)2015年1月14日该院的《信访答复函》[(2015)号]。 22、 立案侦查王文军等人三罪》;递交材料的现场照片。检察院拒绝就本案控告的非法拘禁罪立案侦查。自诉人 山西省检察院 证人孟林等 十四23、周秀云2014年 ...

公众资金8,150.25万元；被告人邓某某先后担任威翔公司电话组业务员、行政，参与非法吸收公众资金467万元；被告人董某某、陆某担任威翔公司业务员，分别参与非法 证据，由公安机关依法收集，并由公诉人当庭宣读、出示，经庭审质证，证据合法、有效，且能相互印证，本院予以确认。本院认为，被告人步某某、邓某某、 ...

出售。至案发，被告人宋某某共计制售含有上述注册商标的包材1,371套，非法经营数额计77,165元。2019年10月14日，民警于江西省吉安县君山大道 指控事实供认不讳。上述证据均经庭审质证属实，足以认定。本院认为，被告人宋某某未经商标所有人许可，擅自制造他人注册商标标识并予以销售，非法经营数额达7万 ...

经过等证据。公诉机关认为，被告人汤某某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第三十条、第三十一条之规定，构成(单位)非法吸收公众 付息，通过与投资人签订委托管理合同、合伙协议、股权投资协议等方式，向社会公众非法募集资金。2014年底2015年初至2018年9月，被告人汤某某任职于赢某金融 ...

追诉［2019］1号追加起诉决定书于2019年2月19日对被告人屈某某追加指控非法吸收公众存款事实。本院受理后，在适用简易程序中转为普通程序,依法组成合议庭， ；公安机关出具的案发经过、工作情况等；被告人屈某某的多次供述等证据。据此，公诉机关认为，被告人屈某某违反国家金融管理法律规定，未经有关部门批准 ...

”等项目为名，承诺10%至12%的年化收益，对外销售威翔公司的理财产品，非法吸收公众资金共计人民币(以下币种均为人民币)12.9亿余元。被告人申某某、周某某 上列证据，由公安机关依法收集，并由公诉人当庭宣读、出示，经庭审质证，证据合法、有效，且能相互印证，本院予以确认。本院认为，被告人申某某、周某某、 ...

上海市虹口区人民检察院以沪虹检金融刑诉〔2019〕342号起诉书指控被告人梁某犯非法吸收公众存款罪，于2019年10月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭， 供述及上海司法会计中心有限公司出具的《司法鉴定意见书》等证据，并据此认为，被告人梁某的行为已构成非法吸收公众存款罪，梁系从犯，有自首情节，提请 ...