都律师事务所律师。 九江市浔阳区人民法院审理九江市浔阳区人民检察院指控被告人陈政平犯金融凭证诈骗罪一案，于2005年3月16日作出（2005）浔刑二初字第 占有为目的，明知是伪造的银行存单而使用，意图诈骗金融机构钱款，数额特别巨大，其行为已构成金融凭证诈骗罪。其在犯罪过程中，因意志以外的原因而使犯罪未 ...

刑事诉讼规则第一百九十七条的规定制作。为人民检察院对已冻结的犯罪嫌疑人存款、汇款查明与案件无关后，通知有关金融机构、邮电部门解除冻结时使用。 二、本文书以犯罪嫌疑人为单位制作。 三、本文书共四联，第一联统一保存备查，第二联附卷，第三联送达金融机构或邮电部门，第四联由送达单位填写，加盖公章退回后附卷。...

第一百九十四条、第一百九十五条的规定制作。为人民检察院依法向银行或者其他金融机构、邮电部门发出冻结犯罪嫌疑人存款、汇款通知时使用。 二、本文书以犯罪嫌疑人为单位制作。 三、本文书共四联，第一联统一保存备查，第二联附卷，第三联送达金融机构或邮电部门，第四联由送达单位填写，加盖公章退回后附卷。...

第一百九十五条的规定制作。为人民检察院依法向银行或者其他金融机构、邮电部门查询犯罪嫌疑人存款、汇款时使用。 二、本文书共四联，第一联统一保存备查，第二联附卷，第三联送达金融机构或邮电部门，第四联由送达单位填写，加盖公章退回后附卷。...

__________元，已解除冻结。此复。 年月日（公章）第四联退回后附卷 解除冻结犯罪嫌疑人存款、汇款通知书制作说明一、本文书依据《刑事诉讼法》第一百一十八条 百九十七条的规定制作。为人民检察院对已冻结的犯罪嫌疑人存款、汇款查明与案件无关后，通知有关金融机构、邮电部门解除冻结时使用。二、本文书以犯罪 ...

霆的求职担保人要求协助通知许霆退款，亦未果，因而报案。2、广州市公安局经济犯罪侦查支队出具的接受刑事案件登记表、广州市公安局天河分局冼村派出所出具的接受刑事案件 资金的手段，其行为与有预谋或者采取破坏手段盗窃金融机构的犯罪有所不同；从案发具有一定偶然性看，许霆犯罪的主观恶性尚不是很大。根据本案具体的 ...

霆的求职担保人要求协助通知许霆退款，亦未果，因而报案。2、广州市公安局经济犯罪侦查支队出具的接受刑事案件登记表、广州市公安局天河分局冼村派出所出具的接受刑事案件 资金的手段，其行为与有预谋或者采取破坏手段盗窃金融机构的犯罪有所不同；从案发具有一定偶然性看，许霆犯罪的主观恶性尚不是很大。根据本案具体的 ...

非法募集资金。2014年底2015年初至2018年9月，被告人汤某某任职于赢某金融公司周浦门店，先后担任业务员、团队经理，招揽投资人，与投资人签订理财合同 被告人的到案情况。6.被告人汤某某的供述。本院认为，被告人汤某某作为单位犯罪的其他直接责任人员，违反国家金融管理法规，变相向社会公众吸收资金，扰乱 ...

衡铭律师事务所律师，系上海市徐汇区法律援助中心指派。上海市徐汇区人民检察院以沪徐检金融刑诉(2019)1077号起诉书指控被告人嵇某、陈某、袁某某、商某某、顾某 机关指控罪名成立。关于本案区分主从犯的辩护意见，经查，十名被告人在共同犯罪中起次要作用，均系从犯，依法予以减轻处罚。十名被告人均系自首，依法 ...

吸收公众存款的金额、未兑付金额及获取薪金等情况。5.上海市公安局浦东分局经济犯罪侦查支队三大队、杨思派出所出具的案发经过、抓获经过，证实被告人史某 依法减轻处罚。辩护人的相关意见予以采纳。本院为维护社会主义市场经济秩序和金融管理秩序，根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民 ...