存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，可以构成“非法吸收公众存款罪”（《刑法》第176条）；如果是以非法占有的目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大 诉讼法》第14条）。 3、有要求侦查机关及时讯问的权利 侦查机关应当在采取刑事拘留或者逮捕措施之后，二十四小时内对犯罪嫌疑人进行讯问。在发现不应当拘留 ...
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对涉案的权利归属进行确权，唯有如此方能进一步界定犯罪是否成立，如家族企业共同开发创造的商标、专利，后因不规范的家族财产分割而产生的家庭成员间的 优先原则的要求，优先适用刑事手段。 2.在金融纠纷案件中，相关当事人涉嫌金融诈骗犯罪或证券投资领域的其他犯罪，刑事案件已经由公安机关立案受理，利益受损的当事人 ...
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存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，可以构成“非法吸收公众存款罪”（《刑法》第176条）；如果是以非法占有的目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大 诉讼法》第14条）。3.有要求侦查机关及时讯问的权利。侦查机关应当在采取刑事拘留或者逮捕措施之后，二十四小时内对犯罪嫌疑人进行讯问。在发现不应当拘留 ...
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/信用卡诈骗/成立条件/立法完善 「正 文」 在我国，信用卡诈骗罪是一种新型金融诈骗犯罪。恶意透支作为信用卡诈骗罪的一种行为表现方式，在具体构成条件上具有不同于其他类型 司法机关无法及时采取行动，对其既不能拘留、逮捕，也不能扣押、冻结其财产，待到催收不还后再立案查处，犯罪分子则可能利用催收期间的空隙而 ...
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透支/信用卡诈骗/成立条件/立法完善「正文」在我国，信用卡诈骗罪是一种新型金融诈骗犯罪。恶意透支作为信用卡诈骗罪的一种行为表现方式，在具体构成条件上具有不同于其他类型的 司法机关无法及时采取行动，对其既不能拘留、逮捕，也不能扣押、冻结其财产，待到催收不还后再立案查处，犯罪分子则可能利用催收期间的空隙而 ...
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供电局承担还款的连带保证责任，理由成立，应予支持。关于揭东供电局辩称本案属金融票据诈骗案件，其公司是受骗者，不应承担过错责任以及本案应移送公安部门侦查，中止诉讼 构成合同诈骗罪，黄树辉作为该公司的法定代表人，基于同一犯罪嫌疑被公安机关立案并刑事拘留、逮捕。黄树辉的犯罪嫌疑与贸易公司在本案的合同行为显属 ...
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不久，上榜富豪、佛山顺德金冠涂料集团董事局主席周伟彬，就涉嫌巨额偷税被刑事拘留。 （二）小结――企业家、企业常见犯罪类型： 从企业家和企业单位犯罪的类型 ，"正大光明"扁后的遗诏故事以有惊无险的笔调使如火如荼地争斗画上了句号。抛开这段历史的真实性与否不谈，如果没有这份所谓的"遗诏"，康乾盛世是否要打上 ...
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无法继续。如某区公安分局2006年7月在侦办利用公司为庇护实施诈骗的潘某某等重大金融诈骗案时，为了抓捕在逃的李某某等5名山东籍逃犯，曾先后多次 及时启动立案监督程序，要求公安机关说明不立案理由。二是对于共同犯罪中身份明确的在逃重大犯罪嫌疑人未刑事拘留上网追逃的，应提出纠正意见，要求及时采取强制措施。三 ...
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刑事拘留转捕率和批准逮捕率，检察机关适用宽严相济刑事政策后，降低了刑事拘留转捕率和批准逮捕率，势必影响公安机关的绩效考评，对此，检察机关有 ，集中力量依法快捕。 （二）严厉打击严重破坏市场经济秩序等犯罪 主要包括严重破坏金融秩序、侵犯知识产权、销售严重危害人身安全和人体健康的伪劣商品、重大环境污染、 ...
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公司副总经理这样介绍的，是否属实被告人没有能力核查，更与本案无关。 二、起诉书指控被告人吴××犯诈骗罪的罪名不能成立。(1)本案在立案、刑拘、逮捕等 日生，汉族，身份证号码：……。 2006年8月7日因涉嫌合同诈骗被蚌埠市公安局决定刑事拘留，同年9月12日经本院批准逮捕。 本案由蚌埠市公安局侦查终结， ...
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