石油化工总公司(以下简称石化公司)、第三人盘锦市兴隆台城市信用社(以下简称城市信用社)银行承兑汇票纠纷一案，本院受理后依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，上列当事人及 的票据的，也不得享有票据权利”。城市信用社的办理质押贷款时，对石化公司以银行承兑汇票质押贷款审查不严，在明知存在石代公司未给付交通公司 ...
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，称其与银行的打包指标没有完成，为了帮助银行完成存款任务，要求企业主再拿出一些票，完成3个亿的存款就可以用承兑汇票质押贷款，获得2亿元的现金。夏先生又 大，她还欠企业2亿多元，除去亏损还有上亿元的巨资不知去向。查了她相关的银行账户都没有大额的资金流出，对外也没有大笔的投资，而她本人也拒绝供认资金去向。 ...
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全行承兑业务的会计监督事项、会计核算手续处理规定等。各分支行必须在总行下达的承兑比例和额度内加强管理，不得突破总量。未经批准突破总量的要追究有关人员的责任 逐笔进行风险度测算，按照《交通银行担保贷款办法》对质押物或保证人的保证资格、代偿能力等进行严格审查，并填报“银行承兑汇票承兑审批表”（附表二）连同 ...
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收取不低于票面金额２０％的支付保证金（保证金按活期存款利率计付利息）和资产抵押、质押、保证等方式。（七）出票人的交易合同是否具有真实的商品交易关系，资金 贴现审批书》上签署决策意见。第二十八条贴现行信贷部门接到贷款决策人的办理意见后，填写《银行承兑汇票贴现审批书》中贴现行意见，并通知贴现申请人。若同意 ...
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公司的票据权利有瑕疵，亦无证据证实中山中行在取得本案上述5张银行承兑汇票时有恶意或重大过失。因此，中山中行作为善意持票人享有向票据债务人 不服广东省高级人民法院上述判决，向本院提起上诉称：本案5000万元银行承兑汇票是作为南方公司拆借5000万元资金质押给中山中行的，主债务5000万元拆借资金偿还后 ...
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汇票，不准背书转让、贴现（包括转贴现、再贴现）和用于质押。第七条粮棉油调入企业申请办理专用银行承兑汇票结算，必须具备以下条件：（一）结算双方必须在中国农业 ，由双方企业自行协调解决。第十六条专用银行承兑汇票收款行的信贷部门在票款收帐后，要全额收回调出企业的贷款本息。收款行将收回的资金要及时上划，归还 ...
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后办理。请各银监局将此文转发辖内农村合作金融机构。农村合作金融机构银行承兑汇票、债券返售(回购)业务会计核算手续为了规范农村合作金融机构(包括农村信用社、农村商业 ：应收承兑汇票汇票到期日，付款人账户无款或不足支付时，承兑农村合作金融机构除向持票人无条件付款外，同时将垫付的款项转入出票人的逾期贷款户， ...
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，有的是拿去直接贴现，这构成了金融票证诈骗罪；有的是拿去作质押贷款，这种情况构成贷款诈骗罪。所以，这种犯罪涉及多个罪名，行为与行为之间存在牵连关系 查询有偿服务，解决票据市场由于信息不对称导致的逆向选择和道德风险。改进银行承兑汇票的流转办法,使用U盾和身份信息背书转让。 诚然，适时修改相关法律法规能 ...
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，相当于发放一笔质押贷款，而银行还得承担这笔质押贷款风险，主要表现在：1.票据、合同不真实的风险票据、合同不真实有几种情况：一是票据或合同造假。如伪造银行承兑汇票、交易合同、增值税发票、查询查复书等。二是交易背景不真实。如与关联企业串通伪造贸易背景，签订虚假 ...
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负责审查考核，会计部门负责审查凭证和办理核算手续，各负其责、各行其职。承兑银行承兑汇票金额权限要与贷款审贷权限相适应，不准越权、变相越权越岗办理承兑银行 明“不准转让”字样（可加盖条型戳记）。记明“不准转让”字样的银行承兑汇票一律不准背书转让、质押、贴现。农业发展银行不准承兑在他行开户的企业签发的银行 ...
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