董事会投资权限的规定，行使对外担保权。超过公司章程规定权限的，董事会应当提出预案，并报股东大会批准。上市公司董事会在决定为他人提供担保之前（或提交股东 有义务及时了解被担保人的债务偿还情况，并在知悉后及时披露相关信息。七、上市公司应当完善内部控制制度，未经公司股东大会或者董事会决议通过，董事、经理以及 ...
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会议，审议年度报告中的“监事会报告”，对其中的相关议案形成决议，并与年度报告同时公布。七、上市公司董事会应当在审议通过年度报告后两个工作日内派专人向本 关于２００２年年报的披露时间、报刊名称及申请股票停牌的书面文件；６、董事会关于上报的电子文件与书面文件内容一致的承诺函；７、会计师事务所出具的有关文件 ...
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-03-04 关于发布《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的通知 上证公字[2011]5号 15. 2011-04-15 关于发布《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》（修订）的通知 上证公字[2011]12号 16. 2012-04-18 关于修订《上市公司股东及其一致行动人增持股份 ...
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-03-04 关于发布《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的通知 上证公字[2011]5号 15. 2011-04-15 关于发布《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》（修订）的通知 上证公字[2011]12号 16. 2012-04-18 关于修订《上市公司股东及其一致行动人增持股份 ...
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家族。在世界500强中，家族企业达175家，占35%[15]。这些家族大公司之所以做到了可持续发展，其主要原因就在于自身的社会化过程，一方面通过对外 限制，这些规范可以作为制定创业板上市公司内部治理规范的参照。另外，我国台湾证交所为了避免上市公司董事会成为一言堂，在做出重大决议时损害小股东权益，对家族 ...
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并申请公司股票停牌。（二）在董事会就股权分置改革方案做出决议的两个工作日内公告董事会决议、独立董事意见、股权分置改革说明书、保荐机构的保荐意见、召开 ，并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。 四、试点上市公司董事会应当聘请保荐机构协助制订股权分置改革方案，对相关事宜进行尽职调查，对相关 ...
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内容： (一)履行合法表决程序的说明。具体说明该项衍生品投资是否已获得上市公司董事会或股东大会批准，是否需要履行关联交易表决程序以及具体的表决情况； (二) 董事的专项意见、保荐人或财务顾问专项意见以及其他专业机构的专项分析报告，公司应一并予以披露； (十)本所要求披露的其他内容。 第四章 后续管理和 ...
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，使之作出对其有利，但却损害上市公司及其他股东合法权益的决议；还可以通过提名董事、监事的途径，进一步上市公司董事会和监事会（因为目前由控股股东提名董事 运作。关于这一问题的解决，1994年出台的《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》第22条中的有关内容可供借鉴：“……拟出席会议的股东所 ...
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续聘或改聘会计师事务所的决议。审计委员会形成的上述文件均应在年报中予以披露。五、上市公司实际控制人的披露上市公司应当按照《年报准则》的要求 “董事会报告”中对差异情况进行详细说明。上市公司董事会应当在年报“董事会报告”中对公司做出的重要会计估计，如固定资产的折旧、应收款项坏账准备的计提、预计负债的估计 ...
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简称"《上市规则》"）的有关规定,现将有关事项通知如下：一、上市公司董事会应当组织相关人员认真学习《季报规则》和本所关于季度报告的有关文件,按照要求编制、报送和披露 向本所提交下列文件：（一）季度报告正文及附录；（二）董事会决议及其公告稿（如董事会决议仅含审议本次季报一项内容的，可免于公告）；（三）高 ...
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