双牌县人民检察院指控：2007年4月，被告人张永波利用担任双牌县打鼓坪信用社会计的职务之便，采取空存转帐的方式非法侵占信用社资金27万元，用于赌博挥霍和 内往来账户平帐行为，但其犯罪行为均系通过电脑操作方式完成，并没有虚构和伪造凭证，且给信用社贷款科目和呆账准备金科目留下了查账漏洞，其犯罪手段尚达不到 ...
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数额较大，但是由于双方本来不熟悉，往往需要额外建立特殊的市场规则，如严格的会计制度或者信息披露制度等，保障双方之间信息的对称，从而保障资金的安全。 从调整融资 、保险法等法律草案中规定的应当依法追究刑事责任的犯罪行为，作了具体规定，包括：（一）伪造货币罪，以及走私、出售、购买、运输、持有、使用伪造货币 ...
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数额较大，但是由于双方本来不熟悉，往往需要额外建立特殊的市场规则，如严格的会计制度或者信息披露制度等，保障双方之间信息的对称，从而保障资金的安全。 从调整融资 、保险法等法律草案中规定的应当依法追究刑事责任的犯罪行为，作了具体规定，包括：（一）伪造货币罪，以及走私、出售、购买、运输、持有、使用伪造货币 ...
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：季某某，女，36岁，某市机电工程 公司某工程队会计，住某市幸福路14号。1999年 2月17日因涉嫌高利转贷罪被某区公安机关逮捕。二、诉辩主张(一 该工程队从郝某处所借高利息款项的去向和用途。(6)银行提前收回的700多万元贷款凭证证实：本案所产生的 实际危害后果。被告人供述郝某、季某某的供述证实： ...
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、质证了下列证据证实上述事实：1、证人xx的证言，证实她担任xxxxxx单位的会计，保管单位的财务专用章。被告人王莉萍担任出纳，保管单位的现金支票。她 萍通过银行存款的形式归还单位公款882 483.02元的事实。9、记帐、支付凭证、发票和收据等书证，证实2006年12月31日至2008年12月31日 ...
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刑法》分则第三章第六节——“危害税收征管罪”当中的第201条：“纳税人采取伪造、变造、隐匿、擅自销毁帐簿、记帐凭证，在帐簿上多列支出或者不列 等同于国家的重要性。纳税是每一个公民的光荣义务，我们完全可以正大光明，但几乎所有的会计教科书都只告诉我们该如何对经济业务进行账务处理，而不告诉我们为什么这样做， ...
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40万元、8万元、2万元，共计 50万元注册资金。10月14日湖南广汇联合会计事务所以湘广所验字（2004）XX号验资报告认定株洲某贸易有限公司已收到杨 广汇联合会计师事务所验资报告，证明株洲某贸易有限公司注册登记情况。（2）银行转账凭证，证明50万元用于注册后随即被转走的事实。（3）证人游XX的证言 ...
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800元用以冲抵、后将该款取出的事实。3、证人陈泓利证明了参与平帐、伪造白永利收煤矸石126 800元的情况，与证人闫国平证明的印证。4、证人马栋林 再给钱。同年9月中旬，范新平才给钱。8、记账凭证、现金流水账、欠条、收据、内部欠款清单、领条、司法会计鉴定报告等印证了上述事实。（三）关于第二起事实的 ...
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后二人又找到被告人李永常、崔天顺四人预谋后，让被告人崔天顺伪造领取西桥村青苗补偿款的人员名单，转交给被告人李永常后骗取方城县移民局青苗补偿 崔××的证言，证实被告人赵立新向朱××索贿40000元的事实。 6、收条、存款取款凭证、借条。 三、挪用公款的事实 2007年10月份，被告人赵立新利用掌管西桥村 ...
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，年福建给马根顺3460元用于支付贷款利息，马根顺未付。怀远县银行会计常海燕证言证实：1999年11月15日上午汪涛带一个人办理贷款业务，存款 四、判案理由安徽省怀远县人民法院认为，被告人年福建、蒋玉芝以非法占有为目的，伪造证件、冒充他人名义骗取银行贷款，数额巨大，其行为已构成贷款诈骗罪。被告人年福建 ...
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