明确规定前，我国司法实践中已出现过涉及涉外合同责任和侵权责任竞合的案例。其中，最为典型的是80 年代上海中级人民法院和高级人民法院审理的中国技术进出口 尔摩商会仲裁院仲裁的仲裁条款。被告以虚假装运单据议付了原告开立的信用证款229. 05 万美元。原告发觉受骗，遂在上海中级人民法院起诉，法院受理了该案 ...
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草拟. 中华人民共和国国际私法示范法（第6 稿） [M] . 北京:法律出版社,2000. 8. 26. [3]杨良宜. 信用证[M] . 北京:中国政法大学出版社,1998.167. 出处:《黑龙江省政法管理干部学院学报》2004年第3期（ ...
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种：其一是构成集资诈骗罪；其二是构成非法吸收公众存款罪。 首先，我们来分析中小企业在民间融资过程中有哪些行为容易触发集资诈骗罪的法律风险。 所谓集资诈骗罪 。这里的“重大损失或者其他严重情节”是指以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等，数额在一百万元以上或者给银行或者其他金融机构造成直接经济损失 ...
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银行（一审被告）的上诉理由之一是被上诉人口福公司倒签提单上的货物装船日期，欺诈信用证项下的当事人。为了证明这一事实，韩国企业银行还以因为客观原因无法 成为当事人唯一能提供的证据。证人证言能否成为申请调查取证的对象，是一个需要详细分析的问题。在原先注重实体公正、注重法院调查收集证据的诉讼模式中，证人并不 ...
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秩序保留制度排除该国际惯例的适用（学者普遍认为该案应适用《跟单信用证统一惯例》“欺诈例外”原则）；有些案件甚至不运用公共秩序保留径直适用中国法而没有任何 弗斯指责传统冲突规则只作“管辖权选择”无法实现个案公正，柯里甚至主张以政府利益分析为手段取消冲突规则，里斯创造的“最密切联系原则”的风行更将法官自由 ...
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与合同相符后未支付价款，建设银行将根据出让方的索赔，按照保函约定承担保证责任。（三）在信用证结算方式下，建设银行接受开证申请人的请求，向开立信用证的 分析企业扩张状况，了解企业发展战略及经营；同时通过了解申请人结算纪律执行情况，分析企业有否欺诈倾向。二、保证事项审查。着重审查保证事项或保证项下主合同（ ...
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转让的基础上，国际贸易才得以从单一的实物交易发展成活跃的单证交易。提单与信用证制度跨越了国际贸易中巨大的空间和时间距离使买卖双方的权利能够同时得到保障。 ）提单所有人至始就没有取得该提单下货物的所有权，虽然提单持有人仍然可以基于欺诈对指示人与承运人提起侵权之诉，但至少相对于无单提货人就谈不上对提单所有 ...
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犯罪得以顺利进行。如震惊全国的中国农业银行河北省衡水中心之行100亿美圆备用信用证被骗案，就是之行领导轻信美籍华人谎言，不了解对方资信程度，在对方 加强思想政治教育，确立正确人生观的重要意义。也有一些办案机关结合具体的典型案例到金融机构进行宣传教育。具体来说，对金融犯罪分子进行心理防治，主要的做法应该 ...
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各相关单位：随着经济全球化的不断深入发展，国际贸易结算方式除了汇款、托收、信用证作为主要结算方式以外，国际保理和银行保函也得到广泛的运用，并且在国际 研修班将邀请相关部委官员及专家，结合国际结算相关案例进行系统权威的讲解分析，帮助企业主管人员掌握国际贸易结算欺诈方式的新变化，提高结算风险预警能力与化解 ...
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、欺诈的常见手段3、货款支付中的风险与防范1)托收的风险与防范2)信用证的欺诈与防范4、进出口货物的运输保险与漏保问题1)进出口货物的运输保险2 贸易高风险地区7、政治风险、政策风险、市场风险、技术风险的把握(四)国内政策分析1、进出口管理2、出口退税3、外汇管理4、其他扶持政策(五)中小企业参与国际 ...
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